本次董事会合会召开前，公司已将《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》提交给自力董事贺云、沈维涛、赵波，并获得部分自力董事的承认

　　本次董事会合会召开前，公司已将《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》提交给自力董事贺云、沈维涛、赵波，并获得部分自力董事的承认。在当真考核相干材料和理解状况的根底上，自力董事对公司2022年度一样平常联系关系买卖估计状况揭晓了自力定见，以为：

　　根据对2022年深圳机场营业开展和运营情况的猜测，估计2022年本公司及子公司与联系关系方发作的供给劳务性子的联系关系买卖为64,383万元，此中向机场团体公司及其联系关系公司供给劳务9,023万元，向其他联系关系人供给劳务55,360万元。

　　1.深圳市机场空港装备维修有限公司为本公司消费运作所需的特种车辆和装备供给的维修效劳，2021年度本公司付出该项用度3,553万元，估计2022年度付出该项用度3,744万元。

　　（7）本公司于2013年11月28日搬家至T3航站楼，为了满意深圳机场航空营业量的日趋不竭增加需求，加强机场空中保证才能，本公司租用机场团体公司供给的T3扩建工程除二跑道之外的站坪工程触及的停机坪机位及园地，本公司2021年度向机场团体公司付出该项房钱11,381元，估计2022年度该项用度为11,381万元。

　　深圳市机场股分有限公司第八届监事会第三次集会告诉提早十天书面投递列位监事，集会于2022年4月7日20:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802集会室召开。集会应到监事3人，实到3人，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事郝航程亲身列席了本次集会。集会的召开契合相干法令法例及规章和《公司章程》的划定。集会由监事会主席叶文华掌管，审议并表决经由过程以下议案：

　　多措并举优化“双关键”建立开展情况。连续完美航空资本构造化变革计划，扩展时辰资本供应。主动夺取行业政策搀扶，精准婚配航班需求，和谐闲置顶峰时辰再操纵。主动鞭策跨境电商头部物流企业在深圳机场设立分拨中间，和谐鞭策处理中心客户运力投放、关务和谐、当局赞助等相干事件。紧抓深圳政策盈余，加快装备保证资本，促进新增按期客运、货运航班开通，放慢“双关键”建立。想方设法做大航空市场流量。施行精准营销，拓展三四线都会下沉市场，完美配套效劳功用，同比提拔客座率。订定都会候机楼提质增效动作计划。整年新增2-3条“圳快线个海内航点，加密海内前十大机场航路航班频次。连结与汉莎等环球出名航司亲密互动，在前提具有时实时规复或新增5条以上国际客运航路。精准发力做强航路收集品格。撑持培养具有环球合作力的主基地航司，强化保证资本供应。推出宽体机增量鼓励办法，加快宽体机投放比例规复至疫情出息度。强化市场调研和游客画像阐发使用。推出系列联程联运产物，打造“航空+会展/旅店/贸易”跨界新业态。

　　12.深圳机场航空城开展有限公司：法定代表人谢元良，注书籍钱10,000万元群众币，运营范畴：在正当获得地盘利用权范畴内处置房地产开辟经停业务； 根底设备的保护及绿化、物业运营和效劳、衡宇租赁营业；贸易项目筹谋、开辟及信息征询；处置告白营业，品牌筹谋及相干办理效劳征询；投资创办实业(详细项目另行申报)；旅店办理、会务效劳，票务代办署理、大众浴室、汽车租赁效劳、运营百货，日用百货贩卖，乐队演出；船埠办理征询；海内商业（法令、行政法例大概国务院决议制止和划定在注销前须经核准的项目除外）。美容（不含医学美容）、旅业、留宿业、留宿效劳、餐饮效劳、中西餐制售和冷热食物制售；预包装食物批发；烟草和酒水效劳；运营性泳池及健身房；水疗及沐足；大众浴室；乐队演出；灵活车停放效劳；广东省内内地及内河旱路运输运营。海内旱路游客运输营业；港澳航路游客运输营业；国际海内航路客船游客效劳；联运效劳；为游客供给候船和高低船舶设备和效劳、游客船票贩卖、游览社营业、展开海内和国际船舶代办署理营业、为船舶供给船埠设备；为船舶供给岸电、淡水供给；客运船埠运营办理。居处：深圳市宝安区福永街道深圳机场信息大楼第三层西区301-321、第四层西区401-424。停止2021年12月31日，航空城开展公司资产总额601,213万元，净资产236,992万元；2021年度停业支出217,874万元，净利润32,300万元（数据未经审计）。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以2,050,769,509为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　因本公司消费运作的特种车辆和装备和消费用车的运转需求，本公司需向深圳市空港油料有限公司购置油料，2021年度公司付出该项用度899万元，估计2022年度付出该项用度1,257万元。

　　2022年，环球疫情仍在连续,天下经济苏醒动力不敷，内部情况更趋庞大严重和不愿定。当前，自信心比黄金更主要，基于我国科学兼顾疫情防控和经济社会开展的才能不竭提拔，基于国度对民航业规复开展将赐与强有力的一系列政策撑持，基于我国4亿多中等支出群体在内的14亿生齿所构成的超大范围内需市场，我们要坚决民航规复开展的自信心。通航30年来，深圳机场不断在克制一场场磨练中开展强大、在打败一个个艰难中奋勇向前。立三十，再动身，我们愈加坚决对深圳空港全链条科学精准疫情防控才能的自信心，愈加坚决对粤港澳大湾区和先行树模区开展和民航市场潜力的自信心，愈加坚决对深圳机场三十年开展根底气力的自信心。

　　9.深圳市机场港务有限公司：法定代表人费克俊，注书籍钱群众币7,241万元，运营范畴：为船舶供给船埠设备；为游客供给候船和高低船舶设备和效劳、游客船票贩卖、国际海内航路客船游客效劳；在港区内供给货色装卸搬运、仓储效劳、集装箱装卸、堆放；为船舶供给岸电、淡水供给；联运效劳；展开海内和国际船舶代办署理营业；游艇俱乐部运营；游艇会籍贩卖；游艇的贩卖及代办署理、维修及调养；游艇泊位租赁；游艇会员办理及效劳；帆海体验；游艇举动筹谋；游艇维修基地；游艇物流保税仓（水陆域）；展会筹谋、运营与办理；赛事运营与办理；船艇零配件、船艇易耗品、船艇调养品、休闲活动用具及用品、高尔夫球具及用品、衣饰、箱包、珠宝、钟表的贩卖；文明文娱业办理；旅店办理（自办旅店需另行申报）；海内商业（法令、行政法例大概国务院决议制止和划定在注销前须经核准的项目除外）；物业租赁；物业办理和效劳；告白营业；汽车租赁；客、货运及游艇船埠运营办理；海内旱路游客运输营业；港澳航路游客运输营业；游艇会所运营与办理；游艇旅店、餐饮运营；游艇风帆等驾驶培训；船埠办理征询；游览社营业；灵活车停放效劳。居处：深圳市宝安区福永街道机场南路机场船埠候船楼三层。停止2021年12月31日，机场港务公司资产总额6,541万元，净资产-9,911万元；2021年度停业支出2,397万元，净利润26万元（数据未经审计）。

　　（1）本公司与机场团体公司签署《机场海内货站场天时用和谈书》，由本公司租用深圳机场海关快件羁系中间以东面积为40,885平方米的园地用于办公。本公司2021年度付出的地盘利用费为234万元，估计2022年度该项用度为234万元。

　　砥砺斗争之志，拥抱拨云见日。面临新期间的机缘和应战，公司将连结踔厉发奋、笃行不怠的高昂姿势，坚决落实中心、省、市和民航局各项事情布置，紧抓每天工夫、干好每件实事，攻坚克难、勇毅前行，在鞭策高质量开展中对峙高站位、展示新作为、表现新担任、塑造新景象，以优良成就驱逐党的“二十大”成功召开，以杰出功绩报答社会、报答股东！

　　齐心“抗疫”，空港疫情防地愈加稳定。坚决守牢深圳“空中大门”，面临“6.14”突发疫情，公司以最高站位、最严尺度、最强步伐，第一工夫落实“六个100%”步伐，党员干部闻令而动冲锋在前，7天内疾速掌握疫情，有关经历被中心党校《进修时报》点赞。快速构建防疫构造系统，以机场疫情防控事情指导小组为中心，成立“防控办+10个专项事情组+纪检监察专班”一体化施行有力的防控步队。快速完美防疫设备建立，3个月完成D楼革新，海内领先完成国际出境航班保证区完整自力，高效建立国际直达货色处置专区，完成收支口货色局部分区寄存、专区公用，突击革新国际航班保证公用宿舍，完成高风险职员全流程闭环办理。强化聪慧防疫，晋级聪慧航显终端装备，完成佩带口罩游客人脸辨认；上线“深圳空港安康办理平台”，片面落实员工安康申报、名单办理、闭环跟踪、风险处理四道防地。坚定落实常态化疫情防控，对峙“外防输入、内防反弹”，提档晋级国际航班管控步伐，整年有序保证国际出境游客5万人次。针对海内披发疫情，领先施行落地核酸检测。一年来，防疫系统、防疫经历愈加成熟完整。

　　2021年，世纪疫情连续打击，百年变局加快演进，天下经贸情况不不变不愿定性增大。新冠疫情连续演化、不竭重复，对我百姓航业影响的深度和连续性超越预期，民航前后错过了春运、暑运、国庆等传统消费淡季。民航局推出促停止业规复开展一揽子六个方面临策，低落行业本钱近100亿元。民航企业优化常态化疫情防控形态下的运输消费构造，面向市场差别群体需求，不竭推出本性化、差同化、针对性的航空效劳产物，立异“干支通，全网联”效劳形式，推出建党百年百条白色旅游佳构航路，进一步激起了海内航空市场潜力，整年新增航空生齿3563万，勤奋连结和提拔国际货运收集灵通才能，为国产业业链供给链不变作出凸起奉献。整年完成运输总周转量857亿吨千米、游客运输量4.4亿人次和货邮运输量732万吨，别离同比进步7.3、5.5和8.2个百分点，别离规复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。

　　经审议，监事会以为：本分国际管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“本分国际”）于2018年至2021年为公司供给年度财政审计及内部掌握审计效劳，较好地完成了年度财政审计事情和内部掌握审计事情。经核对，本分国际具有处置证券营业相干审计资历，在执业过程当中对峙自力审计准绳，具有充足的专业胜任才能和投资者庇护才能，可以满意公司2022年度财政审计的事情请求。监事会以为聘用本分国际为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构，契合相干法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定，有益于保证上市公司审计事情的质量，有益于庇护上市公司及其他股东长处、特别是中小股东长处。监事会赞成续聘本分国际为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构，聘期为一年，用度为群众币79万元（含差盘缠盘川）。

　　本公司及董事会部分成员，包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　强基固本，宁静消费情势愈加安稳有序。连续促进宁静办理系统建立，强化宁静轨制和杰出运营系统建立，贯彻新版《宁静消费法》，印发“十四五”安然民航建立计划，在中南地域领先完成伤害品信誉办理系统试点建立，顺遂完成ISO系统监视考核，获得质量、情况和职业安康宁静办理认证证书。不竭深化“三基”建立，根据 “六个起来”请求，当真构造宁静消费大整理、机坪装备宁静专项整治、“三基”品牌大赛等举动。宁静风格建立功效获得有用转化，飞翔区i-SAFE办理形式获评广东省、深圳市两级质量标杆，宁静消费百条经历、宁静宣教视频均获民航局一等奖。实在提拔应抢救济处理才能，优化完美应抢救济手册，构成“综合应抢救济+专项处理预案+查抄单”预案系统，立异施行“一键抢救”“VR抢救小屋”等培训项目，整年累计展开应急练习训练340项。美满完成建党100周年等主要期间航空安保事情，未发作义务缘故原由消费宁静变乱及其他打破宁静目标的变乱。

　　7、关于聘用本分国际管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构的议案；

　　详细内容请拜见2022年4月9日登载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《深圳市机场股分有限公司关于拟续聘管帐师事件所的通告》。

　　唯其困难，才更显勇毅，唯其笃行，才气赶超逾越。2021-2022年是民航业的规复期和积储期。2022年是“十四五”计划片面施行之年，也是深圳机场促进“双关键”建立、深化变革攻坚的枢纽之年。公司将当真贯彻天下民航事情集会提出的“守底线、稳预期、强根底、挖潜力、提质增效、立异功绩”事情目标，兼顾促进疫情防控和规复开展，体系应对能够遭受的各类风险应战，力图完成年度订定的疫情防控、宁静、效劳目标，勤奋用最小的价格完成最大的防控结果，最大限度削减疫情抵消费运营规复的影响。重点做好以下事情：

　　航空告白营业：完成停业支出39,170万元，占公司停业支出总额的11.85%，同比增加24.45%；完成停业利润38,905万元，同比增加24.83%。

　　本分国际按拍照关法令法例在从前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购置的职业保险累计补偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提和职业保险购置契合相干划定中国旅游雇用官网。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年头至本通告日止，下同），本分国际不存在因执业举动在相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　对峙“外防输入、内防反弹”总战略和“静态清零”总目标，以高度的政治自发、一以贯之的事情立场、一失万无的底线思想，压实疫情防控主体义务，筑牢常态化疫情防地。连续深化防疫机制建立，实时掌握防疫政策变革，静态完美防疫指引请求，确保有章可循。进一步优化常态化监视查抄机制微风险隐患排查轨制，鞭策各驻场单元查缺补漏，构成最大防控协力。亲密存眷客货保证枢纽环节，强化出境机组、游客和入口冷链货色的全流程闭环办理，优化国际客、货航班保证功课流程，严厉做好高风险职员闭环办理和疫情信息监测、陈述，实时武断应对各种突发情况。不竭完美防疫办理办法，连续优化“深圳空港安康办理平台”功用，压实全口径、全方位职员及场合办理。健全员工防疫培训系统，细化完美应急预案，片面加强防疫步队力气。同时兼顾疫情防控和航空市场规复开展干系，成立完美与疫情防控相顺应的机场运转次序，最大限度削减疫情影响。

　　2.深圳市机场（团体）有限公司：深圳市机场（团体）有限公司系本公司之控股股东，注册地点为深圳宝安区福永街道机场道1011号，法人代表陈金祖，建立于1989年5月11日，注书籍钱群众币1,200,000万元，运营范畴为：通信及通信导航东西；售票大楼及机场宾馆、餐厅、阛阓（需另办执照）的综合效劳及旅游营业；航空机务维修基地及航空东西；运营指定地段的房地产营业（需建立局承认）；机场修建物质及航空东西、保税仓储营业；海内贸易、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教诲培训、小件存放、打字、复印效劳；收支口营业；处置告白营业（法令、行政法例划定应停止告白运营审批注销的，另行打点审批注销前方可运营）；非营利性医疗营业；机场及相干主停业务的投资（详细项目另行申报）；供水、供电、供冷效劳（依法需求审批的，获得相干审批文件前方可运营）；供冷运维效劳；机场水电运转保护效劳；电机装备装置工程专业承包（获得建立行政主管部分颁布的天分证书前方可运营）；客运场站运营；客运船埠运营、联运效劳；游艇泊位租赁及贩卖、游艇会员卡、高朋卡贩卖；游艇船埠设想；游艇的设想、手艺开辟旅游网官网大全、租赁及贩卖；旅店办理；财产园区开辟与运营；创业孵化器办理效劳；财产和贸易项目筹谋及相干信息征询、设想及相干规划计划；信息手艺征询、手艺效劳；会务、展会效劳；文明举动筹谋（不含运营卡拉OK、歌舞厅）；航空产物维修及加改装营业。（法令、行政法例、国务院决议制止的项目除外，限定的项目须获得答应前方可运营）。客货航空运输及储运仓储营业，航空供油及供油设备；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司运营）；灵活车停放效劳。停止2021年12月31日，机场团体公司资产总额6,085,678万元，净资产4,038,306万元；2021年度停业支出632,242万元，净利润39,176万元（数据未经审计）。

　　航空物流营业：完成停业支出30,264万元，占公司停业支出总额的9.16%，同比增加18.57%；完成停业利润1,680万元，同比降落50.47%。

　　陈述期内，深圳机场完成航班起降31.8万架次，同比降落0.8%；游客吞吐量到达3635.8万人次，同比降落4.1%；货邮吞吐量到达156.8万吨，同比增加12.1%，客货运目标均位居天下第三位。公司完成停业支出330,564万元，同比增加10.31%；完成利润总额-2,659万元，同比降落150.38%;归属于母公司一切者净利润-3,444万元，同比降落222.68%；归属于母公司一切者的扣除十分常性损益的净利润-7,549万元，同比降落765.27%；加权均匀净资产收益率-0.29%，根本每股收益-0.0168元。

　　本公司及子公司与其他联系关系人之间的一样平常联系关系买卖次要包罗：告白运营；租赁部门消费运作、办公场合和后勤保证设备；供给和承受的消费运转所需的后勤保证效劳。

　　10.深圳市机场物业效劳有限公司：法定代表人张萍，注书籍钱1,285.05万元群众币，运营范畴：房产、根底设备的保护及绿化；物业办理；衡宇租赁；新型水处置剂、水稳合剂；打扮、修建质料物质批发；征询效劳及劳务办理；投资创办实业（详细项目另行申报）；干净效劳；海内商业（不含专营、专控、专卖商品）；代办署理洗衣收发效劳；篮球、羽毛球、网球、足球、乒乓球、瑜伽场馆运营办理；体育举动筹谋；病媒生物防治；消毒效劳；航站楼物业办理效劳；设想、建造、代办署理、公布告白；集会、展览、办公商务信息征询；市政大众设备工程、园林绿化工程、都会照明工程、市容工程、环卫工程、水资本工程设想与施工；机器装备租赁；修建劳务分包；市政渣滓处置工程；渣滓分类工程信息征询；渣滓分类宣扬推行效劳；渣滓分类装备贩卖；再生资本的收买、存储、分拣、打包、贩卖。（法令、行政法例、国务院决议划定在注销前须经核准的项目除外）。灵活车停放效劳（限分支机构运营）；汽车洗濯与美容；餐饮、旅店运营办理；渣滓分类装备消费；环保装备消费；泅水池运营办理；保安效劳；散装食物、预包装食物的批发与批发。居处：深圳市宝安区福永街道机场五道1005号304室。停止2021年12月31日，机场物业公司资产总额13,061万元，净资产5,887万元；2021年度停业支出14,864万元，净利润222万元（数据未经审计）。

　　7.深圳航空食物有限公司：法定代表人程勇，注书籍钱375万美圆，运营范畴：航空配餐（含凉菜、含裱花蛋糕、不含生食海产物）；消费预包装食物；热食类食物制售、冷食类食物制售（含凉菜成品、烧卤熟肉）；生食类食物制售；糕点类食物制售（含裱花糕点）；饮料配送；个人用餐配送（单班最大消费份数500）；食物贩卖；散装食物（含温度请求）、预包装食物贩卖（含温度请求）；运营候机楼餐厅、咖啡厅、快餐厅，并供给酒的批发。货色及手艺收支口（不含分销）。居处：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场北方航空综合大楼5楼。停止2021年12月31日，资产总额14,157万元，净资产5,360万元；2021年度停业支出15,906万元，净利润-1,878万元（数据已审计）。

　　公司的联系关系买卖遵照市场公然、公允、公平的准绳，买卖价钱以市场公道价钱为基准,以不损伤公司及股东的长处为底子起点，买卖价钱公允公道，有益于阐扬单方资产的范围效益，有益于本公司主业的开展。机场团体公司及其控股企业运营不变，资产质量和财政情况能包管本一样平常联系关系买卖准期履约。

　　陈国平：男，1984年诞生，中共党员，本科学历，管帐师。未持有本公司股分，不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不是失期被施行人,任职资历契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等有关划定。与本公司或其控股股东及实践掌握人不存在联系关系干系。

　　片面增强党的指导和党的建立，筑牢企业开展政治保证。尽力营建优良的政治气氛，实在把思惟和动作同一到驱逐保证党的“二十大”各项事情中，坚决保卫“两个建立”，严厉落实“两个保护”十项轨制机制。出力完美党的构造系统，立异施行“党建强基”工程，扩展下层党的构造笼盖和事情笼盖，鼎力履行党 建进班组，鞭策构成纵向贯穿、横向协同的下层党建新相貌。聚力提拔下层党建效能，深化党群品牌矩阵建立，鞭策劳模和工匠人材立异事情室、“创芳华”课题比赛构成更多立异功效，连续打造企业文明佳构举动，激起下层步队生机。奋力促进片面从严治党，压紧压实“两个义务”，连续优化“六位一体”大监视机制体系体例，实在增强步队风格整理，促进清廉文明与营业合规深度交融，营建风清气正的做事创业气氛。

　　3.深圳机场航空城开展有限公司及深圳机场空港贸易运营有限公司为本公司供给T3航站楼及卫星厅贸易资本运营办理效劳，2021年度本公司付出该项用度2,067万元，估计2022年度付出该项用度2,367万元。

　　本公司是采纳剥离控股股东——深圳市机场（团体）有限公司(以下简称“机场团体公司”)部门资产的方法上市。公司上市后，因机场对大众资本需求量大的行业属性和深圳机场运营与开展实践需求，本公司需求操纵机场团体公司所具有的部门深圳机场范畴内的地盘、衡宇等根底设备展开消费运作与营业运营，同时基于低落公司资本投入和运转本钱，提拔深圳机场资本的团体利用服从的思索，公司向机场团体公司购置部门消费运转所需的后勤保证效劳劳务，因而，本公司及子公司与机场团体公司及其联系关系公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间不断存在部门连续性联系关系买卖。2022年本公司估计一样平常联系关系买卖金额为158,575万元，2021年度本公司实践发作的一样平常联系关系买卖金额为128,637万元。

　　2021年度本公司及子公司与联系关系方发作的供给劳务性子的联系关系买卖总计56,398万元，此中向机场团体公司及其联系关系公司供给劳务5,907万元，向其他联系关系人供给劳务50,491万元（详情请见公司2021年年度财政陈述附注及审计陈述）。

　　公司于2022年4月7日召开第八届董事会第三次集会,审议经由过程了《关于聘用本分国际管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构的议案》，决议聘用本分国际管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“本分国际”）担当公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构。现将相干事件通告以下：

　　本分国际管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“本分国际”）创建于1988年12月中国旅游雇用官网，总部北京，是一家专注于审计鉴证、本钱市场效劳、办理征询、政务征询、税务效劳、法务与清理、信息手艺征询、工程征询、企业估值的特大型综合性征询机构。

　　公司对2022年将发作的一样平常联系关系买卖停止了估计，估计的联系关系买卖事项属于公司须要的一样平常运营举动事项，估计的联系关系买卖额度公道，契合公司一般运营举动展开的需求；联系关系买卖价钱可以包管市场公道性，可以实在保护公司的底子长处，不损伤非联系关系股东的长处。公司与控股股东－深圳市机场（团体）有限公司及其联系关系方之间的联系关系买卖存在必然的互相依靠，但不构成被其掌握形态，不存在同业合作情况。

　　——以“心系群众”的情怀连续提拔真情效劳品格。放慢鞭策人文机场建立，片面落实人文机场“十四五”计划，整年打造很多于2个树模项目。丰硕“深系列”效劳品牌系统，连续深化 “深爱全程”效劳品牌推行，全方位优化提拔T3航站楼抵达地区情况，上线“行李提取倒计时”“特服游客效劳可视化”等项目，进一步丰巨贾务快线产物，完美“断绝区签转”形式。前瞻计划效劳质量提拔，展开T1、T2航站楼SKYTRAX五星尺度征询项目，鞭策将SKYTRAX尺度导入到T1、T2航站楼计划设想中，构成阶段性研讨功效。确保深圳机场ACI游客合意度排名进入环球前10。

　　本公司及董事会部分成员，包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　强势追逐，航空物流跨更加展愈加提速。增强内内部宣扬推介，胜利举行国际航空物流宁静论坛，参与波音2021年中国货运与快件市场钻研会、天下航路开展大会线上集会等行业严重举动，环球推介深圳机场航空物流营业。鼎力鞭策安保立异，施行已知滥觞货色差同化安检，成立货运代办署理人信誉办理体系，上线深圳机场航空货运分类分级安保项目，顺遂促进航空箱CT项目，主动展开航空货运长途驳运安保链试点。优化物流关键功用，构成空港型国度物流关键建立计划，尽力促进DHL华南航空快件关键建立。聚焦深圳高新科技、生物医药、跨境电商、冷链等特货运输需求，买通普货、快件、免税品、跨境电商等各种货色深圳机场入口转关渠道，开启国际普货、快件混淆打板运作，开通前海、南沙综保区异地货站营业联动通道，初创国际普货机坪直转空侧闸口形式，顺遂启用并扩容国际货站新冷库，和谐海关展开生鲜冷链货色24小时预定通关保证。构建“机场+保税+会展”营业系统，经由过程“电商+直播”方法增进跨境电商营业高质量开展。货运收集不竭优化。流通“双轮回”，新开巴黎、洛杉矶等5条国际全货机航路个国际全货机航点，新开1个、加密3个海内全货机航点。整年货邮吞吐量打破150万吨，国际及地域货量达65万吨，同比增加26.8%，占货邮总量比重提拔至41.5%，同比提拔4.8个百分点。

　　2021年度，公司充实阐扬内部审计监视本能机能，对峙依法审计，效劳大局，环绕中间，凸起重点，求真务实的事情目标，不竭完美内部审计轨制，展开了营业外包专项审计、经济义务审计等事情，获得了较着的功效，经由过程强化审计监视促进各项决议计划布置贯彻落实，增进公司经济决议计划科学化、内部办理标准化、风险防控常态化。

　　2021年，深圳机场航班起降架次、游客吞吐量、货邮吞吐量别离规复至2019年同期的85.9%、68.7%、122.2%。游客吞吐量、起降架次规复比例均高于天下前十大机场均匀程度10.3个百分点。在粤港澳大湾区大型机场中，深圳机园地区客运市场份额上升3.2个百分点，货运市场份额连结不变。停止2021年末，深圳机场客运通航都会133个，此中海内127个，规复国际客运通航都会6个。货运市场连结增加趋向，全货机通航都会达51个，此中海内20个，国际30个，地域1个。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　事前承认定见：本分国际具有证券相干营业执业资历，其在为公司供给审计效劳的过程当中，严厉遵照自力、客观、公平的执业原则，对公司财政情况、运营功效和现金流量、内部掌握所作审计脚踏实地，事情松散、客观、公道，较好地实行了审计事情和商定义务，所出具的审计陈述客观、实在，具有为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以满意公司年度财政审计和内部掌握审计的事情请求。为连结公司内部审计等事情的持续性和不变性，我们赞成聘用本分国际担当公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构，聘期一年，用度为群众币79万元（含差盘缠盘川），并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　公司操纵深圳机场范畴内的航站楼、卫星厅、飞翔区、货运区和空中交通中间等根底设备展开消费运作与营业运营。此中，航站楼面积45.1万平米，卫星厅面积近24万平米，配合负担5200万人次/年的游客处置需求；飞翔区品级为4F级，共有2条跑道；货运区物流设备包罗海内货站、国际货站、快件羁系中间、UPS亚太转运中间、顺丰华南转运中间；空中交通中间是一个多元化的综合交通关键，可完成海、陆、空、铁多式联运无缝跟尾。

　　经考核，监事会以为：2021年度，公司充实阐扬内部审计监视本能机能，对峙依法审计，效劳大局，环绕中间，凸起重点，求真务实的事情目标，不竭完美内部审计轨制，展开了营业外包专项审计、经济义务审计等事情，获得了较着的功效，经由过程强化审计监视促进各项决议计划布置贯彻落实，增进公司经济决议计划科学化、内部办理标准化、风险防控常态化。

　　公司一样平常联系关系买卖标的根本状况：本公司及子公司与机场团体公司及其联系关系公司之间的一样平常买卖次要包罗：利用相干地盘；租赁部门消费运作、办公场合和后勤保证设备；供给和承受的消费运转所需的后勤保证效劳。

　　3.2021年度本公司及子公司向深圳机场国际货站有限公司收取物业租赁费等7,486万元，估计2022年度该项目收取物业租赁费等8,462万元。

　　本次利润分派预案契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等划定，具有正当性、合规性、公道性。公司2021年度利润分派预案充实思索了公司今朝及将来现金流量情况、开展所处阶段及投资资金需求等状况，统筹了部分投资者的正当权益，赐与投资者公道的投资报答。公司2021年度利润分派预案的施行估计不会对公司运营现金流发生严重影响，不会形成公司活动资金欠缺，不存在损伤公司股东长处的情况。

　　按照中标告诉书内容商定效劳期为三年，效劳到期后单方协商无贰言可续签两年，一年一签，今朝已续签一年。公司按照2021年效劳质量查核成果决议续聘本分国际为公司2022年度财政审计和内控审计机构，聘期为一年，用度为群众币79万元（含差盘缠盘川），此中，财政审计用度为群众币69万元（含差盘缠盘川），内部掌握审计用度为群众币10万元。

　　本公司与机场团体公司签署《南停机坪（二期）设备租赁条约》，机场团体公司将位于深圳机场南停机坪（二期）机位及园地供给给本公司利用。本公司2021年度负担的该项租赁费1,082万元，估计2022年度该项用度为1,082万元。

　　经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计确认，本公司（兼并）2021年度共完成归属于母公司一切者的净利润-34,439,109.75元。

　　本分国际近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐7次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐6次，触及职员16名，不存在因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系步伐的情况。

　　非航空营业包罗航空物流营业和航空增值营业。航空物流营业是指依托于航空主业延长出的物流增值效劳，次要包罗航空货色过站处置效劳、航空物流园租赁与办理营业、航空货运代办署理效劳营业等。航空增值营业是指依托于航空主业延长出的贸易效劳营业，次要包罗机场航站楼内告白营业、航站楼贸易及物业租赁营业、两舱效劳营业等。

　　航空主业指以各航空公司的按期和不按期航班、游客和货主（物）为效劳工具，供给的航旷地面保证及航旷地面代办署理效劳营业，次要包罗飞机起降及停场保证，机场飞翔掌握区的保护与运营办理，游客的伺机、候机及收支港效劳，航空器的保护及帮助效劳，航空货色的空中处置效劳等。

　　本分国际审计效劳免费根据营业的义务轻重、繁简水平、事情请求、所需的事情前提和工时及实践参与营业的各级别事情职员投入的专业常识和事情经历等身分肯定。2022年度审计用度总计79万元（此中：年报审计用度69万元；内控审计用度10万元）。较上一期审计用度无变更。

　　真情陪同，游客出行效劳愈加美妙。鞭策“人文机场”建立，订定“十四五”时期动作纲领，宣布新版效劳质量尺度和18项效劳许诺，50%以上许诺与聪慧效劳项目相干；推出“深爱全程”“深行有礼”优良效劳品牌，让游客尽享优良高效出行效劳。实在提拔航站楼国际形象品格，以国际尺度完成标识体系优化和效劳设备晋级。新建成投用的卫星厅集绿色、科技、人文、购物、休闲为一体，彰显了国际化一流空港的形象气质。连续引领行业效劳产物立异，完成收支港行李全流程跟踪效劳上线，领先试行无打仗式智能安检通道，打造天下首个航空-地铁行李联运项目，推出省际跨航司行李直挂效劳，自立研发远机位挪动廊桥，进一步提拔游客伺机体验，诸多效劳产物均为行业初创。整年游客无纸化伺机比例到达50.25%，自助行李托运比例到达50.87%。深圳机场ACI游客合意度排名环球并列第1，持续5年获评CAPSE最好机场，顺遂经由过程SKYTRAX环球最高五星机场认证。

　　7、关于聘用本分国际管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构的议案；

　　2.深圳市机场国际快件海关羁系中间有限公司为本公司供给物业办理效劳，估计2022年度付出该项用度500万元。

　　基于公司当前优良现金流情况及将来计谋开展愿景，为主动报答股东，与一切股东分享公司开展的运营功效，在综合思索公司的红利程度、财政情况、一般运营和久远开展的条件下，公司董事会发起2021年度利润分派及分红派息预案以下：

　　公司的联系关系买卖遵照市场公然、公允、公平的准绳，买卖价钱以市场公道价钱为基准,以不损伤公司及股东的长处为底子起点，买卖价钱公允公道，有益于阐扬单方资产的范围效益，有益于本公司主业的开展。

　　陈述期内，受新型冠状病毒肺炎疫情连续影响，深圳机场游客吞吐量和起降架次同比降落，公司呈现运营吃亏。

　　以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股份派现金股利0.30元（含税），总计派发明金股利总额为群众币61,523,085.27元。

　　5.深圳机场雅仕维传媒有限公司：法定代表人李洁，注书籍钱3,000万元群众币，运营范畴：处置告白公布和代办署理国表里告白营业（法令法例、国务院划定需另行打点告白运营审批的，需获得答应前方可运营）。居处：深圳市宝安区航站四路机场物流园海内货运村（二期）A栋308号。停止2021年12月31日，机场雅仕维公司资产总额20,738万元，净资产9,228万元；2021年度停业支出52,847万元，净利润3,605万元（数据已审计）。

　　本公司持股比例为100%。当代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台效劳商，卖力物流设备的运营与办理、保税物流营业开辟与运营、跨境电商营业拓展与保证、物流信息化营业效劳与使用、新营业开辟与引进等营业。2021年，当代物流公司以“四型园区”建立为目的，经由过程优化调解物流设备计划，连续挖潜资本代价；主动拓展异地货站营业，与前海、南沙综保区完成了空运货色收支口联动；立异羁系、效劳形式，培养跨境电商营业快速开展。连续完美港口功用，开通保税中间“两步申报”通关形式，和谐耽误闸口通行工夫，天下初创国际普货直转空侧闸口形式，连续进步了通关服从。颠末勤奋，整年园区物业整体出租率达94.01%，保税物流中间出租率到达100%。陈述期内，完成停业支出12,821万元，同比增加25.18%；完成净利润1,769万元，同比增加73.87%。

　　公司于2022年4月7日召开了第八届董事会第三次集会，非联系关系董事以7票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，2位联系关系董事林小龙、张岩躲避了表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，联系关系股东机场团体公司将对该议案躲避表决。

　　8.深圳市机场空港装备维修有限公司：法定代表人李文轩，注书籍钱620万元群众币，运营范畴：投资创办实业（详细项目另行申报）；空港装备及零配件的贩卖。（以上均不含法令、行政法例、国务院决议划定需前置审批和制止的项目及不含飞机、汽车项目）机场空中特种装备的制作、维修及相干手艺征询效劳；二类大中型客车维修；二类小型车辆维修。居处：深圳市宝安区西乡街道领航六路162号。停止2021年12月31日，机场空港维修公司资产总额4,539万元，净资产2,452万元；2021年度停业支出5,334万元，净利润399万元（数据已审计）。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者存眷并留意投资风险。

　　详细内容请拜见2022年4月9日登载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《深圳市机场股分有限公司2022年度一样平常联系关系买卖估计通告》。

　　本次利润分派预案表露至施行时期如公司股本发作变革，公司拟连结分派总额稳定，根据调解每股份配比例的准绳停止响应调解。

　　——以“绝对宁静”的零容忍立场坚定保卫宁静红线底线。强化宁静义务落实，建立“大民航认识”,以讲政治的高度片面落实宁静消费义务。强化风险隐患排查，坚定落实“六查”请求，盯紧盯住重点单元、重点环节、重点职员，全方位展开隐患排查，出力补短板、强弱项，常态化增强督查督办，实在以大几率思想应对小几率变乱，一直确保各种消费要素处于最好形态。强化步队风格磨炼，夯实“三基”建立，落实“三个畏敬”“六个起来”，全方位培养优秀的步队风格，高度存眷一线步队身表情况和举动风俗，增强者文关爱，加大下层员工和办理职员才能培训力度，强化培训事情质量把关。强化应急处理才能，高品格建成“1+1+N”应急监测预警批示系统，增强应急值守和专业化灾祸变乱的实战练习训练、战术锻炼，确保严重险情科学高效应对处理。尽力做好党的“二十大”等重点时段的宁静保证。确保整年不发作义务缘故原由宁静消费变乱，变乱征候万架次率不超越0.05。

　　2.2021年度本公司及子公司向深圳机场商务开展有限公司收取高朋配套资本利用费等4,106万元，估计2022年度收取该项用度7,895万元。

　　本公司及董事会部分成员，包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司于2022年4月7日召开第八届董事会第三次集会，以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决结。

　　挖潜内需，航空客运规复动能愈加微弱。抢抓地区经济开展机缘，在落实好各项防疫政策和请求的条件下，深度融入“双轮回”新开展格式，结合航空公司新开、加密海内客运航路条，新开、规复国际客运航路条。优化航路运营品格，结合航空公司加大宽体机运力投放，进步时辰资本利用服从，满意商务游客出行需求，推出深京、深沪、深蓉等系列佳构快线。深圳至井冈山、赣州等9条航路出列民航局建党百年百条白色旅游佳构航路，成为首批白色旅游树模机场。建立大营销理念，展开“从心动身”“中国旅游日”“通航30周年”等系列精准营销举动，落实全民营销，增强线上营销。强化周边市场精准引流，上线“空铁联运”一站式产物，针对东莞、惠州、肇庆、中山等市场，展开产物精准推行。鞭策22家都会候机楼规复一般运营，推行行李直挂功用，增进机场辐射力和合作力有用提拔。整年宽体机比例规复至13.7%，均匀客座率规复至70.8%，出格是3月单日最高客流量曾经规复至疫情前顶峰程度。

　　15.深圳市机场物流开展有限公司:法定代表人应学民，注书籍钱：10,000万元群众币；注册地点：深圳市宝安区福永街道兴围社区机场道1011号机场信息大楼403;运营范畴：企业总部办理；园区办理效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；以自有资金处置投资举动；企业办理征询；凭总公司受权展开运营举动。停止2021年12月31日，深圳市机场物流开展有限公司未展开运营中国旅游雇用官网，无财政数据。

　　14.深圳承远航空油料有限公司：法定代表人何云，注书籍钱：13,000万元群众币；注册地点：深圳市宝安区福永镇深圳机场；运营范畴：处置运营供油营业，包罗购置、出卖、贮存、运输和收支口航空油料、贮存装备、东西及与合营条约有关的别的石油产物；供给响应的手艺征询效劳；加注航空油料营业；处置船埠和其他口岸设备运营；自有物业租赁营业。停止2021年12月31日，承远航空油料公司总资产127,439万元；净资产56,425万元；2021年度停业支出527,475万元，净利润20,631万元（数据未经审计）。

　　2018年度公司经由过程公然招标方法选聘本分国际停止年度财政审计和内部掌握审计，其在2018年、2019年、2020年、2021年担当公司审计机构时期，遵照了《中国注册管帐师自力审计原则》和《企业内部掌握审计指引》，勤奋尽责，对峙自力、客观、公平的审计原则，公道公道地揭晓了自力审计定见。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况旅游网官网大全。

　　详细内容请拜见2022年4月9日登载在巨潮资讯网（）上的《深圳市机场股分有限公司2021年度内部掌握审计陈述》。

　　公司第八届董事会第三次集会于2022年4月7日19:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802集会室召开,本次集会告诉提早旬日投递列位董事。本次集会以现场分离通信方法召开。集会应到董事9人，实到8人，此中自力董事3人。董事长陈富贵、董事刘锋、徐燕、张岩、张世昕，自力董事贺云、沈维涛、赵波亲身列席了本次集会（董事林小龙因通告假未能列席本次集会，特拜托董事张岩代为列席并就本次集会的议题利用表决权）。集会的召开契合相干法令法例和《公司章程》的划定。监事3人、高管4人列席了集会。集会审议并逐项表决经由过程了以下议案：

　　（3）本公司与机场团体公司签署《场天时用条约书》，将位于深圳机场内国际货站二期48,276.87平方米的园地有偿租给本公司用作航空货运，本公司2021年度付出的地盘利用费为276万元，估计2022年度该项用度为276万元。

　　2021年度，本公司及子公司向机场团体公司付出水电费16,054万元，估计2022年度向机场团体公司付出该项用度 23,179万元。

　　1.2021年度本公司及子公司向机场团体公司收取物业租赁费等1,719万元，估计2022年度收取物业租赁费等750万元。

　　本次利润分派预案曾经公司第八届董事会第三次会媾和第八届监事会第三次集会审议经由过程，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本分国际已获得北京市财务局颁布的执业证书，是中国首批得到证券期货相干营业资历，获准处置特大型国有企业审计营业资历，获得金融审计资历，获得管帐司法审定营业资历，和获得兵工涉密营业征询效劳宁静失密天分等国度实施天分办理的最高执业天分的管帐师事件所之一，并在美国PCAOB注册。本分国际已往二十多年不断处置证券效劳营业。

　　6.深圳市机场国际快件海关羁系中间有限公司：法定代表人陶金瑞，注书籍钱6,000万元群众币，运营范畴：供给海关羁系的装备效劳；创办实业（详细项目另行申报）；信息效劳（不含限定项目）。居处：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室。停止2021年12月31日，机场快件中间资产总额33,114万元，净资产13,402万元；2021年度停业支出12,035万元，净利润2,722万元（数据已审计）。

　　历任本公司方案财政部管帐核算营业司理、深圳机场雅仕维传媒有限公司总司理助理、深圳市机场（团体）有限公司审计法务部部长助理兼审计司理。2021年2月至2022年3月任深圳市机场（团体）有限公司财政部副部长。

　　项目合股人及具名注册管帐师：拂晓，1999年景为注册管帐师，2003年开端处置上市公司审计，2000年开端在本所执业，2018年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述10家，近三年复核上市公司审计陈述0家。

　　2021年度内公司发作的联系关系买卖属于公司一般运营与开展所需求的买卖举动，买卖事项均根据标准的法式停止了审议。公司春联系关系买卖事项停止了当真、充实的论证，联系关系买卖审媾和表决法式契合相干法令法例、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》的法定法式，联系关系董事、联系关系股东躲避了联系关系买卖的表决；联系关系买卖的价钱公允、公道，契合公道性的订价准绳，不会损伤公司和中小股东的长处；公司与控股股东－深圳市机场（团体）有限公司及其联系关系方之间的联系关系买卖存在必然的互相依靠，但不构成被其掌握形态，不存在同业合作情况。

　　——以“攻坚克难”的勇气连续提拔运营开展质量。要在开源上拓宽思绪，构建富有合作力的国际客运航班免费系统，放慢推出空中代办署理延长效劳；发掘操纵航站楼的充裕空间代价，探究施行短时间运营项目，连续进步非航支出；盘活存量资金，丰硕理财投资渠道。尽力夺取行业纾困帮扶、税费优惠、防疫补助等优惠政策；加快远机位登机廊桥等专利贸易化使用。要在撙节上狠下工夫，增强航站区“出入两条线”管控，经由过程精密化办理低落运营本钱，分离航班及游客量等变革，成立外包用度静态调解机制，科学做好航站区、飞翔区水、电、冷等能耗管控，和谐均衡好设备装备保护和维修用度增加。

　　2021年度本公司及子公司与联系关系方发作的受托办理的联系关系买卖总计5,237万元，估计2022年本公司及子公司与联系关系方发作的受托办理的联系关系买卖为3,622万元。

　　航空主业营业：完成停业支出226,563万元，占停业支出总额的68.54%，同比增加9.17%；完成停业利润-62,994万元。

　　（4）本公司租用机场团体公司供给的位于T3航站楼的T3航站区用地，地盘面积40.07万平方米，租赁价钱5元/平方米/月。本公司租用机场团体公司供给的飞翔区站坪及东航站区配套设备用地，地盘面积184.04万平方米，租赁价钱5元/平方米/年。本公司2021年度向机场团体公司付出该项房钱3,163万元，估计2022年度该项用度为3,163万元。

　　守正立异，运营开展韧性不竭加强。陈述期内，公司锚定“十四五”高质量开展航向，兼顾疫情防控和消费运营规复，精确识变、科学应变、自动求变旅游网官网大全，勤奋在变局中开辟新局。航空主业方面，放慢施行“海内关键收集快线化”，深挖海内航空市场潜力。同时纵深促进主业免费市场化变革，与33家航司签订新免费尺度的空中保证条约，优化提拔卫星厅两舱、办公用房等资本租赁价钱。航空物流方面，连续优化关务情况及关键功用，放慢物流设备及信息化计划建立，增强物流营业宣扬推介，捉住了地区航空物流市场格式变革带来的开展良机。航空增值效劳方面，高品格完成T3航站楼151个网点和卫星厅96个网点的招商；航空告白方面，完成卫星厅运营方招选，充实发掘新增告白资本代价。主动拓展其他营业利润增加点，到场设立聪慧空港物流基金，寻觅航空高低流优良投资时机；自立研发远机位挪动廊桥，放慢市场推行和贸易化使用。同时，促进企业混淆一切制变革，主动展开机务维修、机坪特车等营业合伙运营前置研讨。

　　经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计确认，本公司（母公司）2021年度共完成净利润-68,572,447.11元，年头未分派利润为5,869,929,791.32元。停止2021年12月31日，公司实践可供股东分派的利润为5,801,357,344.21元。

　　本公司持股比例为50%。国际货站次要为航空公司、货运代办署理供给国际货色空中处置、装载、卸载、收货、提取、托付和处理等效劳。2021年，国际货站完成货量35.7万吨，同比增加38.4%，货量增加拉动支出上涨，但因防疫本钱较高，且受管帐政策变动影响，本钱增幅较大，利润根本持平。国际货站主动促进国际货运村一期归入海关羁系区，处理了国际普货保证园地资本不敷成绩。到场CT安检机试点项目建立，主动促进出港车辆调理办理、检验预定，货邮安检分层办理等信息体系建立，不竭提拔保证才能。陈述期内，完成停业支出40,643万元，同比增加33.55%；完成净利润9,492万元，同比增加1.88%。

　　陈述期内，公司完成停业支出330,564万元，同比增加10.31%；完成利润总额-2,659万元，同比降落150.38%;归属于母公司一切者净利润-3,444万元，同比降落222.68%；加权均匀净资产收益率-0.29%，根本每股收益-0.0168元。公司四大营业板块运营状况以下：

　　为落实常态化疫情防控政策请求，自2022年4月1日起，本公司国际航班保证高风险闭环办理职员入住机场团体公司投资建立的深圳空港“领航青寓”防疫集合寓居点，估计2022年付出该项用度2,080万元。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股份派现金股利0.30元（含税），总计派发明金股利总额为群众币61,523,085.27元。

　　3.深圳机场国际货站有限公司：法定代表人万建军,注书籍钱为3,200万元群众币,运营范畴：来自或送至或往复位于深圳机场的航空货站、航空运输东西及配套设备的货色的处置、装载、卸载、收货、提取、托付和处理效劳；处置出港、进港、直达及转境的货色；货色的打板、包装、装板和集散，货色的拆板、拆装及拆散；相干货色效劳，如配载，确保货色契合货色收支口法令及实行与货色有关的海关手续；货色的库房处置和保管；有打开述效劳的信息处置及贸易文件筹办和处置；和其他与货色有关的从属效劳。居处：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站。停止2021年12月31日，国际货站公司资产总额58,846万元，净资产23,933万元；2021年度停业支出40,643万元，净利润9,492万元（数据已审计）。

　　2.深圳市机场物业效劳有限公司为本公司及子公司供给卫星厅等地区的物业和绿化效劳等，2021年度公司付出该项用度2,870万元，估计2022年度付出该项用度12,303万元。

　　公司2021年年度陈述及择要登载在2022年4月9日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上。

　　新时期，深圳机场被付与打造高品格立异型国际航空关键和高程度空港型国度物流关键的新任务。公司抢抓粤港澳大湾区及深圳先行树模区严重计谋机缘，以“四型机场”建立为总请求，高质量擘画深圳机场开展建立蓝图，片面提拔企业运营办理才能，努力于成为天下一流的机场运营商，寻求空港生态体系内构造和个别的不凡成绩，丰硕人们美妙糊口体验。

　　——以“先立后破”的决计进一步开释企业办理效能。开展动能方面，成立健全降本增效专项鼓励机制，鼓舞全员到场献计着力，正视立异创意功效输出和使用；订定施行企业长效鼓励计划，加强企业内活泼力。构造办理方面，以扁平化和精简高效为准绳，优化部分机构设置和干部步队构造，增强年青干部培育，完美计谋和营业相婚配的绩效查核系统，以更精准的员工关爱和鼓励办法，激活团队做事创业的热忱。财政办理方面，做好年度预算及应收账款办理，提拔财政办理数字化程度。资产办理方面，进步资产设置和操纵服从，促进零散工程办理形式落地。体系展开信息化建立项目实效评价，优化项目办理机制，加快促进数字化高效转型。开展质量方面，订定并施行上市公司质量提拔计划，高质量促进28项对标天下一流提拔事情。增强合约标准办理，强化审计监视力度。鼎力履行节能减碳，深化践行绿色可连续开展。

　　本公司以剥离机场团体公司部门资产的方法上市。为包管深圳机场消费的一般运转，公司营业的一般展开，公司基于机场行业的特性，从进步资本利用服从，低落运营本钱动身，向控股股东－机场团体公司租赁相干深圳机场范畴内的地盘、衡宇等根底设备，向机场团体公司购置部门消费运转所需的后勤保证效劳劳务，有益于进步本公司的运营服从。公司的联系关系买卖遵照市场公然、公允、公平的准绳，买卖价钱以市场公道价钱为基准,以不损伤公司及股东的长处为底子起点，买卖价钱公允公道，有益于阐扬单方资产的范围效益，有益于本公司主业的开展。公司与机场团体公司的上述联系关系买卖存在必然的互相依靠，但不构成被其掌握形态。

　　本分国际首席合股报酬邱靖之，注册地点为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5地区，构造情势为特别一般合股旅游网官网大全。

　　基于公司当前优良现金流情况及将来计谋开展愿景，为主动报答股东，与一切股东分享公司开展的运营功效，在综合思索公司的红利程度、财政情况、一般运营和久远开展的条件下，公司董事会发起2021年度利润分派及分红派息预案以下：

　　11.深圳机场信息手艺效劳有限公司：法定代表人黄飙，注书籍钱1,000万元群众币，运营范畴：信息手艺、电子产物、生物手艺、化工产物（不含伤害化学品、易制毒化学品、废品油）、修建建材、机器装备的手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡。（法令、行政法例大概国务院决议制止和划定在注销前须经核准的项目除外）；居处：深圳市宝安区福永街道宝安国际机场机场道1011号信息大楼202室。停止2021年12月31日，机场信息公司资产总额1,412万元，净资产1,469万元；2021年度停业支出39万元，净利润4万元（数据未经审计）。

　　1.机场团体公司为本公司供给信息通信资本拜托效劳、物流效劳、一样平常供水供电维修维保及代建水电项目工程等，2021年度公司付出该项用度18,362万元，估计2022年度付出该项用度22,885万元。

　　协同发力，航班运转保证愈加高效。连续夺取航班保证资本，疾速落实先行树模区首批受权事项清单，深化促进航空资本构造化变革试点，施行自力进近（向南）实验运转，促进RNP AR及GBAS等飞行新手艺使用，完成机场时辰容量评价，深圳机场顶峰小时容量尺度获批提拔至60架次，位各国内双跑道运转机场第1位。连续强化航班聪慧管控，自动到场行业尺度体例，机位资本智能分派、航班保证节点采个人系建立指南经由过程集体尺度立项。领先施行5G+8K航空器起降超高清直播，完成5G+无线视频监控场景考证，“机场局面智能运转管控枢纽手艺研讨与树模”当选科技部综合交通运输重点专项。连续提拔运转协同效能，展开批示调理系统扁平化试点，优化庞大气候下航班规复运转战略，分类订定客机与货机早顶峰运转办理步伐，成立健全运管委协同运转机制和空管流控信息同享机制。2021年，经由过程航班精密化管控，深圳机场航班放行一般率达92.50%，在天下2000万以上机场中排名第6，创汗青新高。

　　具名注册管帐师：谢俊英，2012年景为注册管帐师，2010年开端处置上市公司审计，2012年开端在本所执业，2018年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述3家，近三年复核上市公司审计陈述0家中国旅游雇用官网。

　　（2）本公司控股子公司－深圳机场当代物流有限公司2021年向机场团体公司付出物流园区地盘利用费260万元，估计2022年度该项用度为260万元。

　　经考核，监事会以为：公司已成立了较为完美的内部掌握系统，各项严重风险辨认及评价事情有序睁开，可以有用防备公司运营举动中的风险。公司每一年承受内部审计机构展开内控审计，充实阐扬内部审计的专业性和自力性，实在提拔内控系统管控程度。2021年度内部审计监视由本分国际管帐师事件所（特别一般合股）施行，以为公司根据《企业内部掌握根本标准》和相干划定在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握。

　　4.2021年度本公司及子公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取告白运营费等41,176万元，估计2022年度收取告白运营费45,015万元。

　　经考核，公司自力董事以为：为包管公司现阶段运营及久远连续开展需求，董事会提出的2021年度利润分派预案充实思索了公司现阶段的运营情况、资金需求及将来开展等身分，契合《公司章程》中划定的利润分派政策，也契合相干法令法例的划定。2021年度利润分派预案不存在损伤股东出格是中小股东长处的状况，同时也有益于公司安康、连续不变开展，赞成该利润分派预案,并赞成将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2021年，新冠肺炎疫情情势仍然严重，天下经济在懦弱中困难苏醒。我国经济开展和疫情防控连结环球抢先，经济运转稳中向好，稳中加固，完成了“十四五”优良残局。我百姓航业有力阐扬国度主要计谋财产感化，克制疫情防控、运营吃亏、宁静压力等交错叠加影响，稳中求进，在顺境中展示了壮大韧劲。一年来，公司尽力抢抓深圳“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”树模等严重汗青机缘，深度对接“前海协作区”开展计划，牢牢环绕客货运“双关键”建立目的，顺遂启用卫星厅，美满完成建党100周年、孟晚舟密斯返国包机等严重保证使命。整年宁静情势安稳有序，效劳品格迈向环球抢先，航班一般率创汗青新高，运营质量和办理效能迈上新台阶，在深圳机场通航30周年之际，以斗争实干的担任、笃定前行的信心、攻坚克难的勇气，交出了一份高质量开展的出色答卷。

　　公司已成立了较为完美的内部掌握系统，各项严重风险辨认及评价事情有序睁开，可以有用防备公司运营举动中的风险。公司每一年承受内部审计机构展开内控审计，充实阐扬内部审计的专业性和自力性，实在提拔内控系统管控程度。2021年度内部审计监视由本分国际管帐师事件所（特别一般合股）施行，以为公司根据《企业内部掌握根本标准》和相干划定在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握。

　　本公司及董事会部分成员，包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　航空增值效劳营业（含候机楼租赁营业）：完成停业支出34,567万元，占公司停业支出总额的10.46%，同比降落1.62%；完成停业利润21,277万元。此中候机楼贸易租赁支出34,597万元，同比增加6.75%。

　　（6）本公司与机场团体公司签署《南北停机坪园地租赁条约》，由本公司向机场团体公司租赁位于深圳机场A号航站楼北侧远机位（4个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12个机位，6D6E）供给给本公司作飞翔器停放用，南北停机坪园地总占空中积为323,703.00平方米。本公司2021年度付出的该项租赁费为2,190万元，估计2022年度该项用度为2,190万元。

　　13.深圳机场空港贸易运营有限公司：法定代表人张胜涛，注书籍钱：1,000万元群众币；注册地点：深圳市宝安区福永街道机场大道1011号机场信息大楼；运营范畴：贸易项目筹谋、开辟及信息征询；物业运营；运营百货；旅店办理；票务代办署理、旅业、留宿业、集会效劳、美容（不含医学美容）、大众浴室、泅水池；告白营业；品牌筹谋及相干办理效劳征询；根底设备的保护及绿化、物业办理、衡宇租赁；（法令、行政法例大概国务院决议制止和划定在注销前须经核准的项目除外）；日用百货批发；中西餐制售、冷热饮品制售预包装食物、烟草批发等；灵活车停放效劳、汽车租赁。停止2021年12月31日，航空城运管公司总资产3,097万元；净资产1,608万元；2021年度停业支出830万元，净利润73万元（数据未经审计）。

　　党建领航，企业高质量开展动力愈加微弱。党史进修教诲效果凸起，举行党史联学共建、党史沙盘培训、“党建嘉光阴”等系列举动，营建庆贺建党100周年浓重气氛。普遍展开“我为大众办实事”举动，累计处理近百项游客、员工“急难愁盼”成绩，出格是推出“航延悦途”“行李门到门”等知心折务，播种普遍好评。党建与消费运营互融互促，鼎力施行“精益党建”工程，征集降本增效计划倡议；新定名9个劳模立异事情室，实在将劳模立异事情室科研功效转化为消费力，荣获各种专利、软件著作权21项。内部监视执纪走深走实，优化党风廉政建立查核目标系统，成立纪委委员分片联络下层机制，连续加大疫情防控、卫星厅运营筹办等重点范畴监视力度，构建“聪慧监视+”形式，不竭提拔大监视事情效能。员工精准关爱越加暖心知心，经心定制国际航班保证专班职员关爱礼包，展开12期线上心思教导课程，高品格建成14个站坪员工同享歇息室，疫情隆冬下员工幸运感和归属感连续提拔。

　　深圳市机场股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第八届董事会第三次集会，审议经由过程了《公司2021年度利润分派预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由过程。现将有关事项通告以下：

　　经考核，监事会以为：公司已按照中国证监会、深圳证券买卖所的请求，遵照内部掌握的根本准绳，分离本身实践状况，不竭完美公司内部掌握轨制，包管了公司营业举动的一般停止，庇护了公司财富的宁静和完好。公司内部掌握构造构造完好，内部审计相干部分及职员装备齐备，公司对内部掌握重点举动的施行及监视充实有用。因而，监事会对公司2021年度内部掌握状况暗示承认，公司《2021年度内部掌握评价陈述》片面、实在、精确，客观反应了公司内部掌握实践状况。

　　本项议案为联系关系买卖事项，联系关系方董事林小龙、张岩躲避表决；以7票赞成，0票阻挡，0票弃权得到经由过程。

　　1.深圳市空港油料有限公司：法定代表人霍卫国，注书籍钱12,300万元群众币，运营范畴：海内商业；经济信息征询（法令、行政法例、国务院制止的项目除外，限定的项目获得答应前方可运营）。汽油、火油（含灯用火油、航空火油等）、柴油和其他石化产物的批发、批发、仓储；手艺征询、专业培训；汽车充电营业；汽车美容效劳；液化石油气和液化自然气的贩卖。居处：深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼。停止2021年12月31日，空港油料公司资产总额43,822万元，净资产27,363万元；2021年度停业支出193,804万元，净利润1,921万元（数据未经审计）。

　　5.2021年度本公司及子公司向深圳市机场国际快件海关羁系中间有限公司收取资本利用费、安保费及物业租赁费等1,676万元，估计2022年度收取资本利用费、安保费及物业租赁费等1,728万元。

　　审计与风险办理委员会对拟聘的审计机构本分国际的根本状况、执业天分相干证实文件、执业质量及相干事项停止了检查，以为本分国际可以满意公司2022年度财政审计和内部掌握审计事情需求，赞成将聘用本分国际为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　变革攻坚，企业内活泼力愈加微弱。落实开源撙节、降本增效，成立降本增效鼓励机制，实在阐扬查核的“批示棒”感化。落实薪酬绩效系统变革，成立试点小我私家绩效许诺办理，连续展开节人嘉奖等自立分派薪酬包，鞭策18个岗亭施行计件制薪酬，助力人力资本开展纲领落地。优化立异营业办理形式，施行能源设备运转保护和项目建立全链条拜托，施行卫星厅物业一体化办理形式，促进同类外包项目同一招选、统签条约、兼顾办理，操纵范围效应低落外包本钱。有用提拔财政专业化办理程度，展开尺度本钱办理试点，增强本钱精密化管控；强化催收力度，优化“客改货”航班结算形式，确保应收账款风险可控，尽力促进海航债务申报和发出事情；丰硕现金办理手腕，连续进步存量资金收益率。实在提拔风险管控程度，抓好审计监视，施行外包营业结合监视，完成运输公司和飞悦公司登记清理。连续加强绿色开展动力，展开深圳机场“碳达峰、碳中和”专项研讨，研讨低落碳排放步伐，鞭策“无废机场”建立；高度正视航空器乐音防控，经由过程优化跑道利用战略等方法减缓噪声影响。

　　（8）本公司租用机场团体公司供给的位于T3航站楼四周的写字楼作为办公场合，2021年度向机场团体公司付出该项房钱1,159万元，估计2022年度该项用度为1,159万元。

　　公司对2022年将发作的一样平常联系关系买卖停止了估计，估计的联系关系买卖事项属于公司须要的一样平常运营举动事项，估计的联系关系买卖额度公道，契合公司一般运营举动展开的需求；联系关系买卖价钱可以包管市场公道性，可以实在保护公司的底子长处，不损伤非联系关系股东的长处。公司与控股股东－深圳市机场（团体）有限公司及其联系关系方之间的联系关系买卖存在必然的互相依靠，但不构成被其掌握形态，不存在同业合作情况。

　　经考核，监事会以为董事会体例和审议公司2021年年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本分国际2020年度经审计的支出总额22.28亿元，审计营业支出16.93亿元,证券营业支出8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，次要行业（证监会门类行业，下同）包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、电力、热力、燃气及水消费和供给业、交通运输、仓储和邮政业、房地财产等，审计免费总额2.07亿元，本公司偕行业上市公司审计客户8家。

　　本公司持股比例为50%。快件羁系中间运营办理深圳机场国际快件海关羁系中间，供给海关羁系的综合效劳。2021年，快件羁系中间前瞻布置，勉力承接香港机场外溢货运需求，空运营业、电商新营业量增加态势优良。经由过程有序促进老海内货站革新等计划建立事情扩大营业开展的设备资本；布置智能检验、智能驳运、智能展现等项目，大幅提拔数字化使用程度，为建立环球一流快邮集散中间打下坚固的根底。陈述期内，完成停业支出12,035万元，同比增加25.71%；完成净利润2,722万元，同比增加37.52%。

　　监事会经审议以为：公司董事会提出的2021年度利润分派预案契合相干法令、法例和《公司章程》的划定。决议计划法式正当，契合公司实践运营开展状况，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，有益于公司连续不变和久远开展。赞成该利润分派预案，并赞成将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　自力定见：经核对，本分国际具有处置证券营业相干审计资历，在执业过程当中对峙自力审计准绳，具有充足的专业胜任才能和投资者庇护才能，可以满意公司2022年度财政审计的事情请求。我们以为聘用本分国际为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构，契合相干法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定，有益于保证上市公司审计事情的质量，有益于庇护上市公司及其他股东长处、特别是中小股东长处。我们赞成聘用本分国际为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构并将此议案提交公司股东大会审议。

　　经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计确认，本公司（母公司）2021年度共完成净利润-68,572,447.11元，年头未分派利润为5,869,929,791.32元。停止2021年12月31日，公司实践可供股东分派的利润为5,801,357,344.21元。

　　2021年度本公司及子公司与联系关系方发作的承受劳务性子的联系关系买卖总计66,103万元，此中承受机场团体公司及其联系关系公司供给的劳务62,502万元，承受其他联系关系人供给的劳务3,602万元。（详情请见公司2021年年度财政陈述附注及审计陈述）

　　项目质量掌握复核人：王皓东，2008年景为注册管帐师，2007年开端处置上市公司审计，2007年开端在本所执业，2018年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述0家旅游网官网大全，近三年复核上市公司审计陈述超越15家。

　　4.深圳机场商务开展有限公司：法定代表人蔡碧松,注书籍钱1,000万元群众币，运营范畴：航空运输有关的民航航班、直升机航班空中效劳及相干的延长效劳；国际、海内公事机包机营业；公事飞机托管及代办署理营业；公事飞机空中（FBO）运营及维修效劳；飞翔方案报批代办署理效劳；报关代办署理效劳；航空运输触及的客运贩卖代办署理营业；物业租赁及办理营业；专车、旅店预订营业；告白营业；展览展现营业；航空东西及机供品贩卖营业；互联网线上贩卖营业；图书期刊；商务征询；礼节效劳；集会效劳；劳务效劳；健身效劳；(法令、行政法例、国务院决议划定在注销前须经核准的项目除外）；餐饮效劳。居处：深圳市宝安区航城街道宝安机场T3航站楼C号写字楼802房。停止2021年12月31日，商务公司资产总额16,764万元，净资产9,370万元；2021年度停业支出27,424万元，净利润4,731万元（数据未经审计）。

　　本公司持股比例为51%。机场雅仕维传媒公司次要运营机场范畴内的告白建造与公布。2021年，机场雅仕维传媒公司聚焦大客户重点开辟，经由过程接纳灵敏有用的贩卖政策，极大提拔投放品牌数目，拉动电子媒体支出及利润大幅增加；以得到卫星厅告白媒体运营权为契机，经由过程媒体组合贩卖、创意视频、品牌公布等助销方法扩展媒体贩卖；出力放慢创意媒体建立与开辟，完成T3航站楼二层主通廊动感灯箱建立，有用发掘了告白资本代价。陈述期内，完成停业支出52,847万元，同比增加25.8%；完成净利润3,605万元，同比增加28.9%。

　　停止2021年12月31日，本分国际合股人71人，注册管帐师939人，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师313人。

　　经审议，监事会以为：公司董事会提出的2021年度利润分派预案契合相干法令、法例和《公司章程》的划定。决议计划法式正当，契合公司实践运营开展状况，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，有益于公司连续不变和久远开展。赞成该利润分派预案，并赞成将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（5）本公司控股子公司-深圳市机场海内货站有限公司租用机场团体公司供给的新货站用地及B2新货站，本公司2021年度付出的该项用度为2,045万元，估计2022年度该项用度为2,296万元。

　　公司董事会审计与风险办理委员会于2022年4月6日召开了2021年度审计事情第三次审计委员会，以为本分国际具有供给财政审计和内部掌握审计的专业天分与效劳才能。在2021年年度审计过程当中，本分国际以专业的审计才能和自力、谨慎的职业角度，较好地完成了年度财政审计事情和内部掌握审计事情。

　　详细内容请拜见2022年4月9日登载在巨潮资讯网（）上的《深圳市机场股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》。

　　——以“协同联动”的协力提拔航班运转服从。主动到场珠三角运管委建立，充实借助其信息同享和资本分配平台感化，提拔深圳机场旷地协同运转效能。展开RNP AR及GBAS（二期）项目可行性研讨，合时启动点交融运转结果评价和双跑道跑滑体系运转仿真评价，促进自力进近（向南）正式运转。做好卫星厅启用后的精密化办理，完成两楼一体化安稳、高效运转。完美机场运管委考评机制，确保整年航班一般率不变在80%以上，机场均匀放行一般率和始发航班一般率力图到达88%以上。

　　经审议，监事会以为：2021年度内公司发作的联系关系买卖属于公司一般运营与开展所需求的买卖举动，买卖事项均根据标准的法式停止了审议。公司春联系关系买卖事项停止了当真、充实的论证，联系关系买卖审媾和表决法式契合相干法令法例、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》的法定法式，联系关系董事、联系关系股东躲避了联系关系买卖的表决；联系关系买卖的价钱公允、公道，契合公道性的订价准绳，不会损伤公司和中小股东的长处；公司与控股股东－深圳市机场（团体）有限公司及其联系关系方之间的联系关系买卖存在必然的互相依靠，但不构成被其掌握形态，不存在同业合作情况。

　　基于公司当前优良现金流情况及将来计谋开展愿景，为主动报答股东，与一切股东分享公司开展的运营功效，在综合思索公司的红利程度、财政情况、一般运营和久远开展的条件下，公司董事会发起2021年度利润分派及分红派息预案以下：以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股份派现金股利0.30元（含税），总计派发明金股利总额为群众币61,523,085.27元。2021年度公司不送红股，不断止本钱公积金转增股本。

　　根据对2022年深圳机场营业开展和运营情况的猜测，估计2022年本公司及子公司与联系关系方发作的承受劳务性子的联系关系买卖为89,313万元，此中承受机场团体公司及其联系关系公司供给的劳务85,015万元，承受其他联系关系人供给的劳务4,298万元。