1.董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述的实在旅游效劳有哪些范例、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务旅游效劳有哪些范例

　　1.董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述的实在旅游效劳有哪些范例、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务旅游效劳有哪些范例。

　　本次联系关系买卖价钱公道、公允、公道，契合市场准绳，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况，不会对公司的财政情况、运营功效及自力性组成严重影响，公司不会因而春联系关系方构成依靠。

　　兹拜托 师长教师/密斯（证件号码： ），代表本单元（自己）列席于2023年11月15日（礼拜三）召开的众信旅游团体股分有限公司（“公司”）2023年第一次暂时股东大会（“本次大会”）。

　　本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，参与收集投票的详细操纵流程见附件二。

　　本公司及董事会部分成员包管本通告内容实在旅游效劳商业特性、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　4、以上议案曾经公司第五届董事会第十次集会、第五届监事会第九次集会审议经由过程，详细内容详见与本通告同日登载于巨潮资讯网（）的相干通告。

　　跟着出境团队游的规复，旅游行业缓慢回暖，为减缓因公司营业快速规复带来的资金压力，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十次集会、第五届监事会第九次集会，审议经由过程了《关于公司拟向控股股东旅游效劳有哪些范例、实践掌握人及持股5%以上股东申请告贷展期暨联系关系买卖的议案》，赞成公司向冯滨师长教师和郭洪斌师长教师申请将上述告贷本金展期，展期额度合计不超越群众币5亿元，限期不超越24个月，展期时期告贷利率等其他条目按原条约商定施行。联系关系董事冯滨师长教师停止了躲避表决。自力董事揭晓了事前承认定见和暗示赞成的自力定见。该议案尚需提交公司股东大会审议核准，联系关系股东将在股东大会上躲避表决。为进步公司决议计划服从，公司董事会提请股东大会受权公司办理层在告贷额度内全权打点与告贷有关的详细事件。

　　（1）天然人股东注销：契合列席前提的天然人股东，须持1）自己有用身份证件、2）股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托别人列席的，代办署理人还须持3）代办署理人有用身份证件、4）书面受权拜托书打点注销。

　　公司不存在将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号逐个十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项目标情况。

　　7 票同意、 0 票阻挡、 0 票弃权，同意票数占据效表决票数的 100％。联系关系董事冯滨师长教师对本议案躲避表决。

　　■ 间接投递注销地点：北京市向阳区向阳公园路8号（向阳公园西2门）众信旅游大厦证券事件部（邮编：100125）

　　（1）本次集会股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东有权列席本次集会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该拜托代办署理人没必要是本公司股东（《受权拜托书》格局见附件一）。

　　本公司及监事会部分成员包管本通告内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上表露的《众信旅游团体股分有限公司2023年第三季度陈述》。

　　（2）法人股东注销：契合列席前提的法人股东，法定代表人列席集会的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的停业执照复印件和3）自己有用身份证件打点注销；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还须持4）代办署理人有用身份证件、5）书面受权拜托书打点注销。

　　3、上述集会注销质料均需供给复印件一份/扫描件，小我私家才料复印件/扫描件须小我私家具名；法人股东注销质料复印件/扫描件须加盖公章。

　　按照《公司法》及《众信旅游团体股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，众信旅游团体股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次集会于2023年10月30日以通信表决方法召开旅游效劳商业特性。本次集会由董事长冯滨师长教师调集，并于2023年10月27日以电子邮件方法告诉部分董事、监事及初级办理职员。本次集会应到会董事8人，实践到会董事8人，集会由董事长冯滨师长教师掌管，公司的监事及初级办理职员列席了本次集会旅游效劳有哪些范例。集会召开及表决契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　经公司2020年第五次暂时股东大会、2021年第一次暂时股东大会决定核准，赞成公司向控股股东、实践掌握人冯滨师长教师及持股5%以上股东郭洪斌师长教师告贷，用于一样平常运营。停止今朝，公司向冯滨师长教师和郭洪斌师长教师告贷本金余额合计为群众币437,075,174.07元。

　　1、为了包管股东大会定时召开，列席股东大会现场集会的股东需就列席本次股东大会以间接投递、电子邮件或信函方法提早停止集会注销：

　　决定公司于2023年11月15日（礼拜三）下战书2:00在北京市向阳区向阳公园路8号（向阳公园西2门）众信旅游大厦二层大集会室召开2023年第一次暂时股东大会。

　　我们以为，本次告贷展期暨联系关系买卖可以有用减缓因营业快速规复带来的资金压力，满意公司一样平常运营资金需求，不会对公司一般消费运营形成倒霉影响，不存在损伤公司及公司股东出格是中小股东长处的情况，也不存在向联系关系方运送长处的情况。

　　详细内容详见公司与本通告同日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于公司拟向控股股东、实践掌握人及持股5%以上股东申请告贷展期暨联系关系买卖的通告》。

　　2、本次股东大会的议案将对中小投资者的表决零丁计票，并在股东大会决定中表露计票成果（中小投资者是指除持有上市公司股分的董事、监事、初级办理职员、零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东）；

　　2023年头至本通告表露日，公司与冯滨师长教师累计已发作的各种联系关系买卖的总金额为367,836,730.71万元，此中告贷本金为群众币359,014,597.94元，发生利钱金额为8,822,132.77元。与郭洪斌师长教师累计已发作的各种联系关系买卖的总金额为80,175,269.22万元，此中告贷本金为群众币78,060,576.13元，发生利钱金额为2,114,693.09元。

　　本次联系关系买卖事项表现了公司控股股东、实践掌握人和持股5%以上股东对公司运营开展的撑持，为公司供给了主要资金保证，减缓了因营业快速规复带来的资金压力，有益于公司营业连续安康开展。不存在损伤公司及公司股东出格是中小股东长处的情况，契合公司和部分股东的长处。公司董事会的表决法式契合有关法令法例和标准性文件及《公司章程》的相干划定，联系关系董事停止了躲避表决。我们赞成将上述议案提交公司股东大会审议，联系关系股东应对该议案停止躲避表决。

　　本公司及董事会部分成员包管本通告内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本次告贷展期为公司的运营开展供给了资金保证，表现了控股股东、实践掌握人冯滨师长教师及持股5%以上股东郭洪斌师长教师对公司的鼎力撑持和对公司将来开展的自信心。上述告贷将有益于减缓公司因营业快速规复带来的资金压力，保证公司一样平常运营和开展的资金需求，契合公司开展的实践需求，对公司开展有着主动感化。

　　众信旅游团体股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会经过议定议召开公司2023年第一次暂时股东大会，现将集会有关状况通告以下：

　　该议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会以一般决定议案审议核准，联系关系股东将在股东大会上对该议案躲避表决，该议案自股东大会审议经由过程之日起见效。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年11月15日上午9:15，完毕工夫为2023年11月15日下战书3:00。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票或互联网投票体系投票中的一种方法投票，如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　公司董事、监事、初级办理职员对《众信旅游团体股分有限公司2023年第三季度陈述》签订了书面确认定见，公司监事会揭晓了考核定见。

　　2、郭洪斌师长教师：中国籍天然人。停止本通告表露日，郭洪斌师长教师持有公司股分53,292,843股，占公司股本总额的5.42%，为公司持股5%以上股东。

　　众信旅游团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日、2020年10月16日别离召开第四届董事会第三十六次集会、第四届监事会第二十六次会媾和2020年第五次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司拟向控股股东、实践掌握人告贷暨联系关系买卖的议案》，赞成公司拟向控股股东、实践掌握人冯滨师长教师告贷合计不超越群众币5亿元，用于一样平常运营。为更好地增进营业开展，公司于2021年12月8日、2021年12月24日别离召开第四届董事会第四十四次集会、第四届监事会第三十三次会媾和2021年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司拟向控股股东、实践掌握人告贷暨联系关系买卖的议案》和《关于公司拟向控股股东、实践掌握人及持股5%以上股东告贷暨联系关系买卖的议案》，赞成将上述告贷本金群众币316,782,077.08元停止展期，展期限期不超越24个月；同时向控股股东、实践掌握人冯滨师长教师及持股5%以上股东郭洪斌师长教师告贷合计不超越群众币3亿元，告贷限期不超越24个月。停止今朝，公司向冯滨师长教师和郭洪斌师长教师告贷本金余额合计为群众币437,075,174.07元。详细内容详见公司表露于《证券时报》及巨潮资讯网(上的《关于公司拟向控股股东、实践掌握人告贷暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2020-096）及《关于公司拟向控股股东、实践掌握人告贷及告贷展期并拟向持股5%以上股东告贷暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-076）。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合《公司法》《上市公司股东大会划定规矩》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　股东对总议案与详细议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　跟着出境团队游的规复，旅游行业缓慢回暖，为减缓因公司营业快速规复带来的资金压力，公司拟向冯滨师长教师和郭洪斌师长教师申请将上述告贷本金展期，展期额度合计不超越群众币5亿元，限期不超越24个月，展期时期告贷利率等其他条目按原条约商定施行。在告贷额度范畴内，相干详细事项受权公司办理层打点。

　　经公司2020年第五次暂时股东大会、2021年第一次暂时股东大会决定核准，赞成公司向控股股东、实践掌握人冯滨师长教师及持股5%以上股东郭洪斌师长教师告贷，用于一样平常运营。停止今朝，公司向冯滨师长教师和郭洪斌师长教师告贷本金余额合计为群众币437,075,174.07元。

　　跟着出境团队游的规复，旅游行业缓慢回暖，为减缓因公司营业快速规复带来的资金压力，公司拟向冯滨师长教师和郭洪斌师长教师申请将上述告贷本金展期，展期额度合计不超越群众币5亿元，限期不超越24个月，展期时期告贷利率等其他条目按原条约商定施行。在告贷额度范畴内，相干详细事项受权公司办理层打点。

　　1、本次股东大会审议的议案为一般决定议案，须经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的1/2以上同意方可经由过程；

　　本公司及董事会部分成员包管本通告内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　以上议案内容详见与本通告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第一次暂时股东大会的告诉》。

　　将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号逐个十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益项目标状况阐明

　　经考核，监事会以为：董事会体例和考核的《众信旅游团体股分有限公司2023年第三季度陈述》的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　自力董事对以上议案揭晓了事前承认定见和暗示赞成的自力定见，并与本通告同日登载于巨潮资讯网(。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会以一般决定议案审议核准，联系关系股东将在股东大会上对该议案躲避表决，该议案自股东大会审议经由过程之日起见效。

　　因而，我们赞成将上述议案提交大公司董事会审议，联系关系董事应对该议案停止躲避表决；董事会审议经由过程后提交股东大会审议，联系关系股东应对该议案停止躲避表决。

　　4、告贷展期限期：自股东大会审议经由过程之日起见效，展期限期不超越24个月。经单方协商分歧后可提早还款，提早还款利率稳定旅游效劳有哪些范例，按实践利用天数计较利钱。

　　（1）现场集会工夫：2023年11月15日（礼拜三）下战书2点（下战书1点半到2点为现场考核注销工夫）

　　■ 股东大会召开日期：2023年11月15日（礼拜三）下战书2点（下战书1点半到2点为现场考核注销工夫）

　　（2）接纳电子邮件、信函方法注销的需在2023年11月14日（礼拜二）下战书5点之前投递大公司。

　　■ 联络地点：北京市向阳区向阳公园路8号（向阳公园西2门）众信旅游大厦证券事件部（邮编：100125）

　　1、冯滨师长教师：中国籍天然人，公司董事长、总司理。停止本通告表露日，冯滨师长教师持有公司股分151,262,425股，占公司股本总额的15.39%，为公司的控股股东、实践掌握人。

　　2、审议经由过程了《关于公司拟向控股股东、实践掌握人及持股5%以上股东申请告贷展期暨联系关系买卖的议案》。

　　本公司及董事会部分成员包管本通告内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2、审议经由过程了《关于公司拟向控股股东、实践掌握人及持股5%以上股东申请告贷展期暨联系关系买卖的议案》；

　　本次联系关系买卖不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，不需求颠末有关部分核准。

　　冯滨师长教师为公司控股股东、实践掌握人，并担当公司董事长兼总司理职务，郭洪斌师长教师为公司持股5%以上股东，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干划定，本次买卖组成联系关系买卖。

　　按照《公司法》及《众信旅游团体股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，众信旅游团体股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次集会于2023年10月30日以通信方法召开。本次集会由监事长苏杰师长教师调集并掌管，并于2023年10月27日以电子邮件方法告诉部分监事。本次集会应到会监事3人，实践到会监事3人。集会召开及表决契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　2.公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人(管帐主管职员)声明：包管季度陈述中财政信息的线.第三季度陈述能否颠末审计

　　本次联系关系买卖遵照公允、公道、公道的准绳，契合市场价钱，告贷展期利率及本息付出方法持续原告贷和谈稳定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　冯滨师长教师为公司控股股东、实践掌握人，并担当公司董事长兼总司理职务，郭洪斌师长教师为公司持股5%以上股东，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干划定，本次买卖组成联系关系买卖。

　　■ 信函：接纳信函方法注销的，信函请寄至间接投递注销地点，并请说明“2023年第一次暂时股东大会”字样。

　　冯滨师长教师为公司控股股东、实践掌握人，并担当公司董事长兼总司理职务；郭洪斌师长教师为公司持股5%以上股东，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干划定旅游效劳商业特性，上述告贷事项组成联系关系买卖。

　　3、告贷展期用处：用于一样平常运营，不得用于股权投资、风险投资（但与基于计谋协作目标设立合伙公司相干的出资除外）。