(2)关于在撤除范畴内触及的挡土墙、园林工程、泳池等配套设备工程及设想费属还没有评价部门（约569.68万元），甲方拜托有天分的评价机构对上述未评价部门停止评价并报临桂区当局赞成后，再由甲方与乙方签署弥补抵偿和谈

　　(2)关于在撤除范畴内触及的挡土墙、园林工程、泳池等配套设备工程及设想费属还没有评价部门（约569.68万元），甲方拜托有天分的评价机构对上述未评价部门停止评价并报临桂区当局赞成后，再由甲方与乙方签署弥补抵偿和谈。

　　②公司自力董事对续聘大信管帐师事件所为公司2022年度内部掌握审计机构揭晓以下事前承认定见：

　　桂林漓江千古情演艺开展有限公司为本公司的参股子公司，因为公司董事长李飞影师长教师、副总裁刘学明师长教师在该公司别离担当董事长、董事，该联系关系人契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第（四）款划定的联系关系干系情况。

　　增强内部运营办理，提拔运营服从。严厉本钱掌握，实在低落消费及运营本钱，持续施行《关于做好疫情防控时期人事办理事情的应对步伐》严控非消费性用度开支和野生本钱，实在提质增效。

　　2021年度公司当真自发实行信息表露任务，可以根据法令法例的相干划定依法停止信息表露，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　贺州温泉泉池区革新项目方案于2022年完工建立，完成贺州温泉泉池区提拔革新。龙胜温泉中间旅店适老化革新项目得到中心预算资金411万元，公司将同比配套资金，2022年将完成对龙胜温泉停止适老化革新提拔。促进资本天门山的革新提拔事情。经由过程对现有旅游产物的提拔革新，加强公司中心旅游产物的合作力。

　　8.集会以15票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议并经由过程了关于公司未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的议案。

　　根据《批复》，关于罗山湖旅游公司被撤除上述衡宇修建物触及的48.82亩国有建立用地，罗山湖旅游公司将与桂林市临桂区天然资本局相同协商，落实相干置换事件。

　　10.集会以15票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议并经由过程了关于发起召开公司2021年年度股东大会的议案。

　　桂林银行请求公司从头向其出具《许诺函》，许诺在该笔存款展期到期以后，对桂圳公司未能归还部门停止差额补足。

　　公司2022年3月29日召开的第六届董事会2022年第二次集会审议经由过程了关于续聘大信管帐师事件所为公司2022年度财政审计机构的议案及关于续聘大信管帐师事件所为公司2022年度内部掌握审计机构的议案，赞成续聘大信管帐师事件所为公司2022年度财政审计机构及内部掌握审计机构。

　　本公司2022年度财政审计用度75万元，内部掌握审计用度25万元。较上一期审计用度未发作变革，审计免费订价根据审计事情量及公道公道的准绳由单方协商肯定。

　　2020年8月28日，罗山湖旅游公司、桂林罗山湖团体有限公司收到《桂林市临桂区群众当局关于撤除罗山川库庇护范畴内衡宇修建的函》（临政函【2020】37号），临桂区当局决议对在罗山湖水库庇护范畴内盈余的9栋修建物依法停止处理，对此中7栋修建物停止撤除，发出2栋修建物作为水利部分水库办理用房，同时发出上述衡宇所占地盘，临桂区当局并将赐与罗山湖旅游公司重置价抵偿。详细详见本公司2020年9月1日公布的《桂林旅游股分有限公司关于桂林罗山湖旅游开展有限公司相干事件的通告》。

　　1.自2020年1月下旬新冠肺炎疫情发作以来，对公司旅游主业组成严重负面影响。2020年度本公司完成归属于上市公司股东净利润-26,645万元，2021年度完成归属于上市公司股东净利润-21,269万元。

　　鉴于公司2021年度完成的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分派利润为负数，不具有利润分派的前提，公司2021年度利润不分派不转增。

　　桂林漓江千古情演艺开展有限公司运营状况一般，不是失期被施行人，按照公司的判定，该公司具有履约才能。

　　2021年12月6日，活泼莲花公司与农行象山支行签订《牢固资产告贷条约》，向农行象山支行告贷1,000万元（2021年12月6日至2031年12月5日），银子岩公司与农行象山支行签订了《包管条约》及《典质条约》，银子岩公司为该笔存款供给包管包管，同时银子岩公司以其名下的部门地盘、衡宇及修建物为该笔存款供给典质包管。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2022年4月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕工夫为2022年4月28日（现场股东大会完毕当日）下战书3：00。

　　公司与原延聘的大信管帐师事件所的合约限期已满，大信管帐师事件所严厉遵照执业原则，失职尽责，美满完成了2021年度对公司的财政审计事情。

　　桂林市当局于2022年1月25日召开桂林象鼻山景区片面免费开放消息公布会，颁布发表象鼻山景区于2022年1月31日开端片面免费开放。象鼻山景区片面免费开放招致公司与公司控股股东桂林旅游开展团体有限公司的象山景区协作建立项目停止。详细详见公司2022年1月26日公布的《桂林旅游股分有限公司关于象鼻山景区片面免费开放触及本公司相干事件的通告》。除此以外，公司次要营业、产物及运营形式未发作严重变革。

　　按照大信管帐师事件所出具的大信审字[2022]第5-00052号审计陈述，公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润-212,691,821.12元，期末未分派利润为-319,682,323.42元，此中母公司未分派利润为-264,085,151.23元。

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月29日召开的第六届董事会2022年第二次集会审议经由过程了公司2021年度利润分派预案。现将有关状况通告以下：

　　项目合股人、具名注册管帐师及质量掌握复核职员近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　桂林活泼莲花演艺开展有限公司（以下简称“活泼莲花公司”）为桂林荔浦银子岩旅游有限义务公司（以下简称“银子岩公司”）的独资子公司，活泼莲花公司次要卖力活泼莲花项目标运营及办理。按照活泼莲花项目建立需求，活泼莲花公司向农行象山支行停止告贷，告贷本金不超越6,000万元，告贷将局部用于活泼莲花项目建立旅游引见词简短。按照活泼莲花项目建立进度，活泼莲花公司将分批与农行象山支行签订《牢固资产告贷条约》。

　　详细详见公司2021年12月1日公布的《桂林旅游股分有限公司关于桂林罗山湖旅游开展有限公司相干事件的停顿通告》。

　　根据《企业内部掌握根本标准》及中国证监会《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第21号——年度内部掌握评价陈述的普通划定》的请求，公司监事会对公司2021年度内部掌握评价陈述停止了片面考核，以为：

　　桂林桂圳投资置业有限义务公司（以下简称“桂圳公司”）为本公司的控股子公司，注书籍钱6,000万元，本公司持有其65%的股权，天然人文良天持有其35%的股权，该公司次要运营天之泰项目旅游引见词简短。

　　公司2021年度对黑幕信息知恋人注销办理轨制停止了片面订正，并严厉根据该轨制的请求实在、精确、实时和完好地对公司黑幕信息知情职员停止注销存案，2021年度没有发明公司黑幕信息知恋人操纵黑幕信息生意本公司股分的状况。

　　上述丹霞温泉公司的停业清理状况详细详见公司别离于2020年9月9日、2020年9月26日、2020年10月29日、2020年12月11日、2020年12月15日公布的《桂林旅游股分有限公司关于桂林资江丹霞旅游有限义务公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司停业清理的提醒性通告》《桂林旅游股分有限公司2020年第一次暂时股东大会决定通告》《桂林旅游股分有限公司关于法院裁定受理桂林丹霞温泉旅游有限公司停业清理申请的通告》《桂林旅游股分有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司停业清理停顿的通告》等相干通告。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及公司章程等相干划定，作为公司的自力董事，对公司2022年度一样平常联系关系买卖估计事项，揭晓以下自力定见：

　　①公司在陈述期内发作的次要联系关系买卖是公司向桂林五洲旅游股分有限公司（公司董事阳伟中担当该公司董事长）、参股公司桂林新奥燃气有限公司购置公司一般运营所需的燃料及承受桂林五洲旅游股分有限公司供给的船舶修造效劳等，上述联系关系买卖事项均以贸易准绳和市场价钱为根底，遵照公然、公允、公平的准绳，没有发明有损于公司及股东长处的举动。

　　公司方案在十四五时期，捉住桂林打造天下级旅游都会的机缘，打造天下级的旅游产物，助力桂林打造天下级旅游都会，同时完成企业的快速做强做大。

　　因为桂圳公司连续吃亏，估计在该笔存款展期到期日没法足额归还上述存款本金余额，经桂圳公司申请，桂林银行赞成上述存款本金余额8,820万元展期到期后再展期半年。

　　大信管帐师事件地点天下设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年倡议设立了大信管帐师事件所国际管帐收集。今朝，大信管帐师事件所国际管帐收集环球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家收集成员所。大信管帐师事件所具有财务部颁布的管帐师事件所执业证书，是我国最早处置证券营业的管帐师事件所之一，和首批得到H股企业审计资历的事件所，具有近30年的证券营业从业经历。

　　公司本次向桂林银行出具《许诺函》，许诺的差额补足最大告贷本金为8,820万元，占公司近来一期经审计归属于上市公司股东净资产的7.99%。除本次许诺的差额补足事项及公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限义务公司向桂林活泼莲花演艺开展有限公司供给6,000万元包管包管和典质包管外（详细详见公司2021年11月17日公布的《桂林旅游股分有限公司关于控股子公司供给包管包管和典质包管的通告》），停止本通告表露日旅游引见词简短，公司及控股子公司没有其他对外包管事项，无过期对外包管、不存在触及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丧失的情况。

　　停止2021年12月31日，该公司资产总额234,065.96万元，净资产76,078.01万元，2021年1-12月完成停业支出8,987.80万元，净利润为-13,987.96万元（上述财政数据未经审计，未包罗本公司财政数据）。

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022第二次集会和公司第六届监事会2022年第一次集会审议经由过程了关于未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的议案，该议案尚需公司股东大会审议经由过程。现将详细状况通告以下：

　　公司于2015年7月16日与荣宝斋、桂林漓江大瀑布饭馆有限义务公司（本公司的独资子公司，以下简称“漓江大瀑布饭馆”）、桂林启尔新媒体文明投资有限配合出资设立荣宝斋（桂林）拍卖有限公司。荣宝斋（桂林）拍卖有限公司注书籍钱1,000万元群众币，此中，荣宝斋出资510万元，占该公司51%的股权，本公司出资240万元，占该公司24%的股权，漓江大瀑布饭馆出资130万元，占该公司13%的股权，桂林启尔新媒体文明投资有限公司出资120万元，占该公司12%的股权；同时，本公司、漓江大瀑布饭馆、桂林启尔新媒体文明投资有限公司茂发宝斋付出品牌利用抵偿费340万元群众币，此中，本公司付出166.50万元，漓江大瀑布饭馆付出90.20万元，桂林启尔新媒体文明投资有限公司付出83.30万元。

　　4.受托利用表决权人需注销和表决时提交文件的请求：列席集会的受托利用表决权人需持自己身份证、受权拜托书和拜托人股票账户、拜托人持股凭据停止注销。

　　旅开展为本公司控股股东。该联系关系人契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第（一）款划定的联系关系干系情况。

　　本公司出具《许诺函》后，本公司对桂圳公司存款到期未能归还的部门负担差额补足义务，整体风险可控。

　　应桂林银行的请求，经公司董事会、股东大会审议经由过程，公司于2021年4月22日向桂林银行出具《许诺函》，许诺对桂圳公司上述银行存款未能归还部门停止差额补足。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　3.集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令法例、厚交所营业划定规矩和公司章程等的划定。

　　法定代表人：李飞影。注书籍钱65,000万元。主停业务：旅游项目投资开辟，文明举动筹谋，文明传布筹谋，休闲财产投资开辟。居处：桂林市阳朔县阳朔镇荆凤路运管所办公楼5楼。

　　“桂林桂圳投资置业有限义务公司（以下简称“桂圳公司”）与贵公司于2021年4月9日签订《存款展期和谈》，商定桂圳公司向贵公司告贷8820万元还款到期日为2022年4月13日。经桂圳公司申请，贵公司已赞成该笔存款金额8820万元展期半年，文良天对此供给连带义务包管包管。

　　2019-2021年度，大信管帐师事件所因执业举动遭到行政惩罚1次、行政羁系步伐14次，未遭到过刑事惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。

　　2019-2021年度，大信管帐师事件所2名从业职员因执业举动遭到行政惩罚，25名从业职员因执业举动遭到监视办理步伐，大信管帐师事件所从业职员未遭到过刑事惩罚和自律羁系步伐。

　　按丹霞温泉公司资产以5,200万元拍卖成交测算，停止2021年12月31日，丹霞温泉停业清理事项对本公司归属于上市公司股东净利润的累计影响额约为

　　以“质量是企业的性命”为目标，以强化办理实效、提拔效劳尺度为目的，进一步促进旅游效劳向信息化、精密化和兽性化晋级，创立高品格效劳尺度，塑造具有公司特征的效劳品牌。实在落实疫情常态化防控机制，有用促进创立文化都会常态化事情，营建宁静干净的旅游欢迎情况。

　　《桂林旅游股分有限公司关于召开2021年年度股东大会的告诉》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　法定代表人李飞影。注书籍钱71,200万元。运营范畴：餐饮效劳（凭有用答应证运营）；留宿效劳（凭有用答应证运营）；旅游营业（凭有用答应证运营）；胜景光景区办理；旅游开辟项目筹谋征询；建立工程施工（凭有用答应证运营）；房地产开辟运营（凭有用答应证运营）；非寓居房地产租赁；企业办理征询。居处：桂林市七星区自在路（原：花桥街5号楼1-3层）。

　　公司与联系关系方之间停止的采购景区门票、船舶修造、采购燃料等一样平常性联系关系买卖属于一般的市场举动，是一般的运营所需。公司亦可挑选非联系关系人停止此类买卖，公司主停业务不因而类买卖而春联系关系人构成依靠，不影响本公司的自力性。

　　大信管帐师事件所具有证券、期货相干营业执业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，熟习公司状况，续聘大信管帐师事件所为公司2022年度内部掌握审计机构，有益于保证公司审计事情的质量，有益于庇护公司及股东长处，特别是中小股东长处。

　　公司董事会2021年度根据股东大会的决定请求，实在实行了各项决定，决议计划法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。公司已成立了较完美的内部掌握轨制，依法办理，依法运营。没有发明公司董事、总裁及其他初级办理职员在实行职责利用权柄时违背法令、法例和公司章程的举动。

　　公司2022年3月29日召开的第六届董事会2022年第二次集会审议经由过程了关于公司向桂林银行出具《许诺函》的议案，公司董事会赞成公司向桂林银行出具《许诺函》，许诺在桂圳公司存款本金余额8,820万元展期到期以后，为桂圳公司未能归还部门停止差额补足。

　　2021年6月25日，公司收到中国证监会出具的《关于批准桂林旅游股分有限公司非公然辟行股票的批复》，公司非公然辟行股票申请得到中国证监会批准。详细详见公司2021年6月26日公布的《桂林旅游股分有限公司关于非公然辟行股票申请得到中国证券监视办理委员会批准批复的通告》。

　　职业保险累计补偿限额和计提的职业风险基金之和超越8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购置契合相干划定。

　　公司次要处置旅游效劳及与旅游效劳相干的营业，主停业务包罗：游船客运、景区旅游营业、旅店、公路游览客运、出租车营业等。

　　公司购置燃料（次要为汽油、柴油、自然气）的次要方法：向桂林五洲的加油站及桂林新奥购置，价钱根据市场价钱采购，不高于其对外售价。

　　因为桂圳公司停止2021年12月31日的资产欠债率超越70%，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定，该事项需提交公司股东大会审议核准。

　　2021年4月9日，桂圳公司与桂林银行签订《存款展期和谈》，上述存款本金余额8,820万元展期一年，展期到期日2022年4月13日。桂圳公司、桂林银行、文良天有关权益和任务及其他事项仍按桂圳公司与桂林银行于2018年4月15日签订的《牢固资产告贷条约》《最高额典质条约》和文良天与桂林银行签订的《最高额包管条约》商定施行。

　　银子岩提拔革新项目：“境秀·活泼莲花”项眼力争2022年内投入运营，落地天下首例体验类文旅项目，银子岩景区红利才能将进一步获得提拔，同时，本年银子岩景区将启动创5A事情，制定软硬件等停止片面更新革新的方案计划。

　　公司于2022年3月29日召开的第六届董事会2022年第二次集会审议经由过程了关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案。在公司董事会召开前，公司自力董事当真核阅了公司董事会提交的关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的提案等相干材料，赞成将关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的提案提交公司第六届董事会2022年第二次集会审议。

　　（2）公司董事会审议2022年度一样平常联系关系买卖估计事项的决议计划法式正当合规，联系关系董事李飞影师长教师、谢襄郁师长教师、阳伟中师长教师已躲避表决，未发明存在损伤公司及中小股东长处的情况。

　　5. 桂林荔浦银子岩旅游有限义务公司为桂林活泼莲花演艺开展有限公司供给包管包管和典质包管事件

　　公司2021年度完成的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分派利润为负数，公司2021年度不具有利润分派的前提。

　　固然受疫情影响本陈述期公司经停业绩较疫情前仍有较大差异，但公司作为桂林旅游业龙头企业，是桂林打造天下级旅游都会的主力军，也是鞭策桂林旅游财产开展的主要力气，中心产物具有资本把持劣势和资本整合劣势，在现阶段桂林打造天下级旅游都会的大趋向下，公司产物在桂林地域的中心肠位及市场份额将保持不变态势。

　　增强主停业务办理，进步宁静消费及突发变乱应急处置才能，尽能够保证主停业务安稳运转。在主业稳定开展的根底上，开展“旅游+”新业态。

　　根据《批复》，罗山湖旅游公司（乙方）与桂林市临桂区天然资本局（甲方）于2021年11月30日签订《撤除衡宇抵偿和谈书》。次要内容以下：

　　2.桂林旅游股分有限公司自力董事关于公司第六届董事会2022年第二次集会相干事项的自力定见。

　　详细详见公司11月17日公布的《桂林旅游股分有限公司关于控股子公司供给包管包管和典质包管的通告》。

　　法定代表人阳伟中；注书籍钱9,485.69万元；主停业务：石油废品油贩卖、汽车贩卖与维修、船舶制作与补缀、物业租赁及效劳、新型墙体质料的消费贩卖等；居处：广西桂林市七星区桂林市七星区花桥食街2号。

　　桂林新奥为本公司的参股子公司，因为公司董事长李飞影师长教师、董事谢襄郁师长教师在该公司别离担当副董事长、董事，该联系关系人契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第（四）款划定的联系关系干系情况。

　　1.对旅游产物停止晋级转型，打造佳构化旅游产物，打造原创IP，修建起企业合作的独占劣势，操纵新媒体旅游引见词简短、新项目、新形式来开拓市场，借助大型线上“云旅游”形式完成大平台引流，加大产物暴光度和旅游产物预售力度。开展综合二消，文创产物等衍生品来提拔增收和影响力。

　　公司自力董事向董事会提交了《桂林旅游股分有限公司自力董事2021年度述职陈述》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《桂林旅游股分有限公司自力董事2021年度述职陈述》见巨潮资讯网。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的有关划定，公司对2022年度一样平常联系关系买卖状况停止了估计，估计公司2022年度一样平常联系关系买卖总金额为3,235.64万元。

　　4.集会以15票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于续聘大信管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2022年度财政审计机构的议案。

　　2.股东大会的调集人：公司董事会。公司第六届董事会2022年第二次集会审议经由过程了关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　停止2021年12月31日，桂圳公司总资产27,053.95万元；总欠债27,513.40万元，此中：银行存款总额8,820万元；净资产-459.45万元；2021年度完成停业支出452.40万元；净利润-2,145.21万元。以上数据曾经审计。

　　公司续聘大信管帐事件所为公司2022年度内部掌握审计机构，契合相干法令、法例及《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司和股东，出格是中小股东长处的情况。

　　因为受艺术品市场团体连续低迷和地区市场范围有限等身分的影响，荣宝斋（桂林）拍卖有限公司从建立以来连续吃亏，没法完成投资目标。为制止持续丧失，公司及独资子公司漓江大瀑布饭馆于2021年9月在上海结合产权买卖以是公然挂牌方法让渡持有的荣宝斋（桂林）拍卖有限公司股权，让渡价钱以资产评价价钱及品牌利用费账面余值为根底，别离为173.85万元、94.17万元。2021年10月28日，公司与漓江大瀑布饭馆别离与北京荣宝斋拍卖有限公司签订产权买卖条约。2021年11月，公司及漓江大瀑布饭馆已收到北京荣宝斋拍卖有限公司局部买卖价款。相干工商变动注销手续正在打点中。

　　2.本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会2022年第二次集会或第六届监事会2022年第一次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。详细内容见2022年3月31日登载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（）的《桂林旅游股分有限公司第六届董事会2022年第二次会经过议定议通告》《桂林旅游股分有限公司第六届监事会2022年第一次会经过议定议通告》等相干通告。

　　（1）公司2022年度一样平常联系关系买卖事项次要是公司向桂林旅游开展团体有限公司采购其景区门票，和向桂林五洲旅游股分有限公司、桂林新奥燃气有限公司购置公司一般运营所需的燃料及承受桂林五洲旅游股分有限公司供给的船舶修造效劳等，买卖以市场价钱为根据停止公允买卖和核算，不会损伤公司及股东的长处，出格是中小股东长处，未对上市公司营业自力性组成影响。

　　经公司部分自力董事事前承认及公司审计委员会赞成，公司董事会赞成续聘大信管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2022年度财政审计机构。

　　按照大信管帐师事件所出具的大信审字[2022]第5-00052号审计陈述，公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润-212,691,821.12元，期末未分派利润为-319,682,323.42元，此中母公司未分派利润为-264,085,151.23元。

　　公司续聘大信管帐事件所为公司2022年度财政审计机构，契合相干法令、法例及《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司和股东，出格是中小股东长处的情况。

　　鉴于公司2021年度完成的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分派利润为负数，不具有利润分派的前提，公司2021年度利润不分派不转增。

　　汤艳群从2010年3月至今在大信管帐师事件所处置审计相干事情。曾为桂林旅游、美盈森、称心电梯等上市公司供给财政报表审计、IPO审计等各项专业效劳；近三年担当了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股分、杰美特等多家上市公司的自力复核质量掌握事情。

　　本议案触及联系关系买卖，联系关系董事李飞影（公司控股股东桂林旅游开展团体有限公司董事长、总司理）、谢襄郁（公司控股股东桂林旅游开展团体有限公司常务副总司理）、阳伟中（桂林五洲旅游股分有限公司董事长）躲避表决。

　　陈鹏2008年景为注册管帐师，2008年开端处置上市公司和挂牌公司审计，2008年开端在大信管帐师事件所执业，2022年开端为本公司供给审计效劳。近三年度签订的上市公司审计陈述有沃森生物、称心电梯、美盈森、柳化股分、金莱特等。陈鹏未在其他单元兼职。

　　公司与原延聘的大信管帐师事件所的合约限期已满，大信管帐师事件所严厉遵照执业原则，失职尽责，美满完成了2021年度对公司的内部掌握审计事情。

　　赞成续聘大信管帐师事件所为公司2022年度财政审计及内部掌握审计机构，并提交公司第六届董事会2022年第二次集会审议。

　　旅开展为国有独资公司，出资报酬桂林市群众当局国有资产监视办理委员会，运营状况一般，不是失期被施行人，按照公司的判定，该公司具有履约才能。

　　②本公司与本公司控股股东桂林旅游开展团体有限公司（原名“桂林旅游开展总公司”，以下简称“旅开展”）所属的七星景区、象山景区协作建立项目，未发作或呈现黑幕买卖、损伤股东权益和形成资产流失的状况。

　　公司自力董事对本议案停止了事前承认，赞成将本议案提交公司本次董事会审议，并揭晓了赞成的自力定见，详细详见巨潮资讯网。

　　鉴于公司与原延聘的大信管帐师事件所的合约限期已满，大信管帐师事件所严厉遵照执业原则，失职尽责，美满完成了2021年度公司财政审计事情；大信管帐师事件所具有证券、期货相干营业执业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，熟习公司状况，续聘大信管帐师事件所为公司2022年度财政审计机构，有益于保证公司审计事情的质量，有益于庇护公司及股东长处，特别是中小股东长处。

　　桂圳公司拟与桂林银行签订《存款展期和谈》。桂圳公司、桂林银行、文良天有关权益和任务及其他事项仍按桂圳公司与桂林银行于2018年4月15日签订的《牢固资产告贷条约》《最高额典质条约》和文良天与桂林银行签订的《最高额包管条约》的商定施行，桂圳公司以天之泰项目在建工程、地盘为上述展期后的存款供给典质包管，桂圳公司股东文良天为上述展期后的存款负担连带义务包管包管。

　　法定代表人：韩继深。注书籍钱1,360万美圆。主停业务：燃气的消费、贮存、充装、输配和贩卖；燃气设备的设想和装置；燃气设备与燃气用具的消费、贩卖和维修、租赁，物业效劳、家政效劳；充电桩建立及运营办理；充电效劳；热力供给，电力贩卖；厨房装备、采暖装备、家用电器、水净扮装备、氛围净扮装备的贩卖、装置、维修效劳。居处：桂林市秀峰区翠竹路27-2号。

　　赞成将续聘大信管帐师事件所为公司2022年度内部掌握审计机构的提案提交公司第六届董事会2022年第二次集会审议。

　　按照《证券法》第八十二条的划定和《公司刊行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号——年度陈述的内容与格局（2021年订正）》的有关请求，公司监事会部分成员对公司2021年年度陈述停止了片面考核。

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2022第二次集会告诉于2022年3月18日以书面或电子文件的方法发给列位董事。集会于2022年3月29日9:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1221集会室召开。本次董事会应列席董事15人，实践列席15人(此中：拜托列席的董事人数2人)。邹建军自力董事因疫情管控缘故原由未能亲身列席集会，拜托陈亮自力董事列席集会并利用表决权；马慧娟自力董事因疫情管控缘故原由未能亲身列席集会，拜托刘红玉自力董事列席集会并利用表决权。集会由董事长李飞影师长教师掌管。公司监事周凌华、陈文沛列席了集会。集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　经考核，监事会以为董事会体例和审议公司2021年年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　详细详见公司2022年3月2日公布的《桂林旅游股分有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司停业清理停顿的通告》。

　　经本公司董事会、股东大会审议核准，公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司（以下简称“资江丹霞公司”）2020年9月末以债务人身份向广西壮族自治区资本县群众法院申请对其控股子公司桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）停止停业清理。丹霞温泉公司办理人于2020年12月12日对丹霞温泉公司停止接收。按照企业管帐原则的划定，丹霞温泉公司自2020年12月起不再归入资江丹霞公司及本公司的兼并财政报表范畴。

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度一样平常联系关系买卖次要是公司与控股股东桂林旅游开展团体有限公司（原名：“桂林旅游开展总公司”，以下简称“旅开展”）及其参股公司桂林五洲旅游股分有限公司（以下简称“桂林五洲”），和与公司的参股公司桂林新奥燃气有限公司（以下简称“桂林新奥”）停止的采购景区门票、采购燃料、船舶修造、租赁等买卖。

　　4.集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的议案。

　　经本公司董事会、股东大会审议核准，桂林资江丹霞旅游有限义务公司（以下简称“资江丹霞公司”）2020年9月末以债务人身份向资本县法院申请对桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）停止停业清理。丹霞温泉公司办理人于2020年12月12日对丹霞温泉公司停止接收。按照企业管帐原则的划定，丹霞温泉公司自2020年12月起不再归入资江丹霞公司及本公司的兼并财政报表范畴。

　　2022年2月28日，公司收到丹霞温泉公司办理人与买受人资本县西延旅游景区开辟有限公司于2022年2月28日签订的《拍卖成交确认书》，资本县西延旅游景区开辟有限公司于2022年2月11日9时以最高价竞得拍卖标的物，即丹霞温泉公司国有地盘利用权、地上建(构)筑物、机械装备、办公装备、绿化苗木等财富，成交价为5,200万元群众币。

　　拟聘用大信管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，按期轮换契合相干划定，未持有和生意本公司股票，也不存在影响自力性的其他经济长处。

　　公司2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次集会审议经由过程了公司非公然辟行股票计划等议案，公司本次拟非公然辟行股票不超越10,803万股，刊行价钱为4.43元/股，召募资金总额为不超越群众币47,857.29万元，扣除刊行用度后局部用于归还银行存款。该事项曾经公司董事会、股东大会审议核准，桂林市国资委批复。详细详见公司2020年10月15日公布的《桂林旅游股分有限公司第六届董事会2020年第七次会经过议定议通告》《桂林旅游股分有限公司非公然辟行A股股票预案》等相干通告和公司2020年10月31日公布的《桂林旅游股分有限公司2020年第二次暂时股东大会决定通告》。

　　按照《公司章程》的划定，作为公司的自力董事，对公司2021年度利润分派预案停止了认线年度利润不分派不转增，客观、公道，契合有关法令、法例及《公司章程》等相干划定，没有损伤股东的长处，赞成公司2021年度利润分派预案。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的有关划定，公司对2022年度一样平常联系关系买卖状况停止了估计，估计公司2022年度一样平常联系关系买卖总金额为3,235.64万元。公司2021年度发作的一样平常联系关系买卖总金额为2,870.57万元。

　　本次续聘大信管帐师事件所为公司2022年度财政审计机构及内部掌握审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议经由过程之日起见效。

　　公司2021年度内部掌握评价陈述片面、客观地对公司停止2021年12月31日的内部掌握设想与运转的有用性停止了评价，公司对归入评价范畴的营业与事项均已成立了内部掌握轨制，并得以有用施行，到达了公司内部掌握的目的，公司内部掌握系统不存在严重缺点。

　　公司2021年度利润分派预案契合《公司章程》划定的利润分派政策，契合公司制定的《将来三年（2021年-2023年）股东报答计划》相干划定。

　　7.集会以12票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案。

　　2019年度至2021年度，大信管帐师事件地点执业举动相干民事诉讼中负担民事义务的状况：2020年12月31日,杭州市中级群众法院就债券持有人告状五洋建立、陈志樟、德邦证券、大信管帐师事件所等中介机构证券虚伪陈说义务纠葛案件作出一审讯决，讯断中介机构负担连带补偿义务，大信管帐师事件所不平讯断已提出上诉。2021年9月，浙江省初级群众法院作出讯断，保持原判。

　　应桂林银行的请求，经公司董事会、股东大会审议经由过程，公司于2018年5月15日向桂林银行出具《许诺函》，许诺对桂圳公司上述银行存款未能归还部门停止差额补足。

　　大信管帐师事件所具有证券、期货相干营业执业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，熟习公司状况，续聘大信管帐师事件所为公司2022年度财政掌握审计机构，有益于保证公司审计事情的质量，有益于庇护公司及股东长处，特别是中小股东长处。

　　公司2021年度内部掌握评价陈述曾经大信管帐师事件所（特别一般合股）审计，并出具了大信审字[2022]第5-00053号《内部掌握审计陈述》。

　　收集投票工夫为：2022年4月28日。此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2022年4月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下战书13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2022年4月28日9:15至15:00 时期的随便工夫。

　　(1)甲方以评价总价付出给乙方被撤除的18栋衡宇修建物抵偿款，总价款为：2,295.4588万元。本和谈见效后六个月内，由甲方将此抵偿款拨入乙方账户。

　　鉴于公司与原延聘的大信管帐师事件所的合约限期已满，大信管帐师事件所严厉遵照执业原则，失职尽责，美满完成了2021年度公司内部掌握审计事情；大信管帐师事件所具有证券、期货相干营业执业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，熟习公司状况，续聘大信管帐师事件所为公司2022年度内部掌握审计机构，有益于保证公司审计事情的质量，有益于庇护公司及股东长处，特别是中小股东长处。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元/小我私家列席桂林旅游股分有限公司2021年年度股东大会并利用表决权。

　　桂林桂圳投资置业有限义务公司（以下简称“桂圳公司”）为桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，注书籍钱6,000万元，本公司持有其65%的股权，天然人文良天持有其35%的股权，该公司次要运营天之泰项目。

　　公司按拍照关划定的请求制定了信息表露办理轨制，并在2021年度根据最新划定及请求对公司信息表露办理轨制停止了片面订正。

　　《桂林旅游股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》《内部掌握审计陈述》（大信审字[2022]第5-00053号）和公司自力董事定见详见巨潮资讯网。

　　1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度股东大会。

　　2020年度营业支出18.32亿元，为超越10,000家公司供给效劳。营业支出中，审计营业支出15.68亿元、证券营业支出5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），均匀资产额249.51亿元，免费总额2.31亿元。次要散布于制作业、信息传输软件和信息手艺效劳业、水利情况和大众设备办理业、电力热力燃气及水消费和供给业、交通运输仓储和邮政业。本公司偕行业上市公司审计客户8家。

　　《桂林旅游股分有限公司2021年年度陈述》见巨潮资讯网，《桂林旅游股分有限公司2021年年度陈述择要》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　鉴于公司本次非公然辟行股票股东大会决定有用期和股东大会受权公司董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期行将到期，为确保公司本次非公然辟行股票事情顺遂促进，经公司股东大会核准，公司本次非公然辟行股票股东大会决定有用期及股东大会受权董事会全权打点非公然辟行股票相干事件的有用期耽误12个月，即自有用期届满之日（2021年10月29日）起耽误至2022年10月29日。详细详见公司2021年10月29日公布的《桂林旅游股分有限公司2021年第二次暂时股东大会决定通告》等相干通告。

　　停止2021年12月31日，大信管帐师事件所从业职员总数4,262人，此中合股人156人，注册管帐师1,042人。注册管帐师中，超越500人签订过证券效劳营业审计陈述。

　　公司具有桂林地域中心旅游资本两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区的运营权，并与公司控股股东桂林旅游开展团体有限公司协作建立桂林郊区出名景区—七星景区和象山景区；公司具有五星级旅店桂林漓江大瀑布饭馆100%股权；本陈述期末，公司具有漓江星级游船41艘，共4,126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的33.20%；公司具有出租汽车287辆，约占桂林市出租汽车总量的12.74%；公司具有大中型旅旅客车146辆，约占桂林市旅旅客车总量的5.35%。

　　详细详见公司2018年4月28日公布的《桂林旅游股分有限公司第六届董事会2018年第三次会经过议定议通告》《桂林旅游股分有限公司关于向桂林银行出具〈许诺函〉的通告》，2018年5月16日公布的《桂林旅游股分有限公司2018年第一次暂时股东大会决定通告》。

　　丹霞温泉公司办理人接收丹霞温泉公司后，将丹霞温泉公司资产经由过程淘宝网阿里司法拍卖停业强清平台等停止了拍卖。

　　公司2022年3月29日的第六届董事会2022年第二次集会审议经由过程了关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案，联系关系董事李飞影师长教师、谢襄郁师长教师、阳伟中师长教师躲避表决，其他非联系关系董事均赞成该议案。

　　公司2022年度一样平常联系关系买卖次要是公司向旅开展采购其景区门票，和桂林五洲、桂林新奥为本公司一般运营供给所需的部门船舶修造效劳物业公司效劳特征、燃料等，该等买卖还将持续下去，其对公司的利润无间接影响。

　　刘娇娜2018年景为注册管帐师，2010年开端处置上市公司审计，2010年开端在大信管帐师事件所执业，2018开端为本公司供给审计效劳，近三年签订的上市公司审计陈述有桂林旅游、卫光生物、信立泰。

　　丹霞温泉公司办理人接收丹霞温泉公司后，将丹霞温泉公司资产经由过程淘宝网阿里司法拍卖停业强清平台等停止了拍卖。

　　经公司部分自力董事事前承认及公司审计委员会赞成，公司董事会赞成续聘大信管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2022年度内部掌握审计机构。

　　2022年2月28日，公司收到丹霞温泉公司办理人与买受人资本县西延旅游景区开辟有限公司于2022年2月28日签订的《拍卖成交确认书》。资本县西延旅游景区开辟有限公司于2022年2月11日9时以最高价竞得拍卖标的物，即丹霞温泉公司国有地盘利用权、地上建(构)筑物、机械装备、办公装备、绿化苗木等财富，成交价为5,200万元群众币。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程深圳证券交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票。（收集投票的详细操纵流程见附件1）

　　经本公司及罗山湖旅游公司屡次重复与临桂区当局、桂林市临桂区天然资本局相同，临桂区当局办公室于2021年9月30日向桂林市临桂区天然资本局出具了《桂林市临桂区群众当局办公室关于罗山湖被撤除衡宇修建物抵偿有关成绩的批复》》（临政办复[2021]135号，以下简称“《批复》”）。

　　公司2021年度内部掌握评价陈述片面、客观地对公司停止2021年12月31日的内部掌握设想与运转的有用性停止了评价，公司对归入评价范畴的营业与事项均已成立了内部掌握轨制，并得以有用施行，到达了公司内部掌握的目的，不存在严重缺点。

　　详细详见公司2021年3月31日公布的《桂林旅游股分有限公司第六届董事会2021年第一次会经过议定议通告》《桂林旅游股分有限公司关于向桂林银行股分有公司出具〈许诺函〉的通告》及2021年4月23日公布的《桂林旅游股分有限公司2021年第一次暂时股东大会决定通告》。

　　公司审计委员会经与大信管帐师事件所停止相同，并对其相干天分停止检查，以为大信管帐师事件所具有为公司供给审计效劳的专业胜任才能，投资者庇护才能，可以自力对公司停止财政审计和内部掌握审计。

　　停止2021年6月30日，该公司总资产41,625.19万元，净资产18,974.62万元，2021年1-6月完成停业营业支出8,319.73万元，归属于挂牌公司股东的净利润1,234.86万元（上述财政数据未经审计，该公司为新三板挂牌公司，停止本通告表露日该公司还没有表露其2021年三季度及2021年年度财政数据）。

　　漓江新能源五星级游船：公司投资制作的广西首艘五星级新能源奢华游船已于2022年1月19日胜利动身，在此根底上，公司将推出公家订制、高端漓江五星游产物，晋级以漓江为中心的高品格生态旅游圈；同时鼎力整合提拔漓江游船运力及占比，出力在效劳品格提拔、游船干净能源手艺和高端午星级游船品牌打造等事情上不竭勤奋，庇护漓江流域生态情况管理，打造漓江旅游手刺，成为具有影响力的水上旅游第一品牌。

　　停止2022年2月28日，桂圳公司总资产26,962.59万元；总欠债27,685.69万元，此中：银行存款总额8,820万元；净资产-723.09万元；2022年度1-2月完成停业支出157.66万元；净利润-263.65万元。以上数据未经审计。

　　5.集会以15票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于续聘大信管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2022年度内部掌握审计机构的议案。

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2022年第一次集会告诉于2022年3月18日以书面或电子文件的方法发给列位监事。集会于2022年3月29日上午11:00在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1221集会室召开。本次集会应列席监事3人，实践列席3人（此中：拜托列席的监事人数1人）。王韶飞监事因出差在外未能亲身列席集会，拜托周凌华监事列席集会并利用表决权。集会由监事会主席周凌华密斯掌管。集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　于股权注销日2022年4月22日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　按照大信管帐师事件所出具的大信审字[2022]第5-00052号审计陈述，公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润-212,691,821.12元，期末未分派利润为-319,682,323.42元，实收股本360,100,000元，公司未补偿吃亏金额超越实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相干划定，该事项需提交股东大会审议。

　　2019年12月19日，桂林罗山湖旅游开展有限公司（以下简称“罗山湖旅游公司”）及桂林罗山湖团体有限公司收到《桂林市临桂区群众当局关于撤除罗山川库办理范畴内衡宇修建的函》（临政函【2019】89号），桂林市临桂区群众当局（以下简称“临桂区当局”）决议撤除罗山湖旅游公司在罗山川库办理范畴内的9栋衡宇修建，并将赐与罗山湖旅游公司重置价抵偿。详细详见本公司2019年12月21日公布的《桂林旅游股分有限公司关于桂林罗山湖旅游开展有限公司相干事件的通告》。

　　2.公司及独资子公司桂林漓江大瀑布饭馆有限义务公司让渡持有的荣宝斋（桂林）拍卖有限公司37%股权

　　公司董事会赞成公司向桂林银行股分有限公司出具《许诺函》，许诺在桂圳公司存款本金余额8,820万元展期到期以后，对桂圳公司未能归还部门停止差额补足旅游引见词简短。详细详见公司同日公布的《桂林旅游股分有限公司关于向桂林银行股分有限公司出具〈许诺函〉的通告》。

　　4.公司控股子公司桂林一城游旅游有限公司安身桂林都会旅游推介者脚色，以公司中心资本专营劣势，立异营销形式，做强收集平台贩卖和举动带货推行；研发满意体验性、本性化需求，合适散客和小型团队的新产物和线路，提拔旅游品牌效应；针对漓江五星级游船、活泼莲花项目等行将投入运营的项目，设想新旅游产物，做好新产物宣推预热，加刚强目引流转换；指导旅游者充实隔释消耗需求物业公司效劳特征，提拔二消支出占比，构建多元化的支出系统。

　　大信管帐师事件所建立于1985年，2012年3月转制为特别一般合股制事件所，注册地点为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦2206室。首席合股报酬胡咏华师长教师。

　　公司别离于2018年5月15日、2021年4月22日就桂圳公司银行存款事件向桂林银行股分有限公司（以下称“桂林银行”）出具《许诺函》，许诺在桂圳公司银行存款到期以后，为桂圳公司未能归还部门停止差额补足。详细状况以下：

　　7.股权构造：本公司出资额为3,900万元，持有其65%的股权；文良天出资额为2,100万元，持有其35%的股权。

　　桂林旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月29日召开的第六届董事会2022年第二次集会审议经由过程了关于续聘大信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“大信管帐师事件所”）为公司2022年度财政审计机构的议案和关于续聘大信管帐师事件所为公司2022年度内部掌握审计机构的议案，公司董事会赞成续聘大信管帐师事件所为公司2022年度财政审计及内部掌握审计机构。上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项通告以下：

　　增强团体资金归集，公道低落欠债率，深化节能降耗，严控非消费性本钱开支物业公司效劳特征。同时，公司将主动夺取当局补贴，充实操纵当局各种纾困政策、严重项目政策性资金、各种补助，进步公司经停业绩。

　　公司监事会对公司财政构造和财政情况及有关营业停止了认线年度财政陈述实在地反应了公司的财政情况和运营成果。大信管帐师事件所（特别一般合股）出具的审计陈述实在、客观地反应了公司停止2021年12月31日的财政情况及2021年1－12月的运营功效和现金流量状况。

　　③公司控股子公司桂林一城游旅游有限公司（以下简称“一城游公司”）与旅开展签订《景区门票线上渠道独家贩卖和谈书》，一城游公司经由过程预支款的情势采购旅开展的景区门票并享有旅开展景区门票线上电商贩卖独家运营权，结算价钱低于市场价、门时价，且低于前期采购价钱，买卖价钱公道、公道，没有发明有损伤公司和股东长处的情况。

　　2.重组、立异旅游产物系统旅游引见词简短，调解公司产物构造，重点推出契合现阶段旅游消耗需求的产物，从本来的团队参观型效劳向散客自在行效劳改变。

　　1.注销方法：列席集会的天然人股东，应持自己的身份证、股票账户、持股凭据；拜托代办署理人持自己身份证、受权拜托书和拜托人股票账户、拜托人持股凭据；法人股东持停业执照复印件(盖印)、股票账户、持股凭据、法定代表人受权书、列席人身份证打点注销手续；异地股东可经由过程传真、信函等方法停止注销。

　　增强本钱运作，连续提拔公司红利才能和市值，勤奋完成财产实体和金融本钱的有机分离，进一步增强对桂林郊区、周边县域的优良资本整合，力图对其他优良的国有及民营资本资产停止整合，夺取在2022年上半年完成非公然辟行股票事情。

　　公司董事阳伟中师长教师担当桂林五洲董事长。该联系关系人契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第（四）款划定的联系关系干系情况。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　按照农行象山支行的请求，银子岩公司需同时与农行象山支行签订《包管条约》及《典质条约》，银子岩公司为该笔存款供给包管包管，同时以银子岩公司名下的地盘、衡宇及修建物为上述存款供给典质包管。

　　赞成将续聘大信管帐师事件所为公司2022年度财政审计机构的提案提交公司第六届董事会2022年第二次集会审议。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2021年度股东大会审议经由过程前方可施行，请广阔投资者存眷并留意投资风险。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　停止2021年12月31日，该公司总资产69,958.35万元，净资65,415.99万元，2021年1-12月完成停业支出9,114.57万元，净利润86.05万元。（上述财政数据未经审计）

　　按照建立天之泰项目标需求，桂圳公司于2018年4月15日向桂林银行告贷12,000万元，告贷限期三年（2018年4月15日—2021年4月14日），桂圳公司以天之泰项目在建工程、地盘及桂圳公司具有的桂圳·都会领地部门室第、商店为该银行存款供给典质包管；文良天为该银行存款负担连带义务包管包管。

　　9.集会以15票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议并经由过程了关于公司向桂林银行股分有限公司出具《许诺函》的议案。